Константин пономарев остался в сизо. «ДЭС могли быть похищены у моего клиента Задержан загорский максим

Фото пресс-службы Московского городского суда

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобу Константина Пономарева на решение Пресненского районного суда города Москвы о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший аудитор оставлен под арестом до 6 августа 2017 года. Пономарев был арестован 7 июня 2017 года в рамках расследования 2 уголовных дел, возбужденным по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере, заведомо ложного доноса, искусственного создания доказательств, заведомо ложных показаний, подкупа свидетелей и уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Пономарев обвиняется в уходе от выплаты налогов в размере более 8 млрд рублей с полученных по внесудебному соглашению от компании ИКЕА 25 млрд рублей. Кроме того, Пономарев подозревается в мошенничестве с поставками дизельных генераторов в Крым во время энергетической блокады полуострова. По данным СМИ, следствие полагает, что Пономарев «путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи» искусственно создал цепочку, по которой ДГУ передавались от одной компании к другой, что позволило ему предъявить государственной компании «Кубаньэнерго» иски на сумму более 5 млрд рублей.

Пресненский районный суд под председательством судьи Татьяны Васюченко арестовал Пономарева на два месяца. По информации СМИ, такая мера пресечения была выбрана, поскольку бывший аудитор, по данным СКР, купил билет в Черногорию, чтобы скрыться от следствия, а кроме того, контактировал с некими высокопоставленными лицами, чтобы оказать давление на следствие и суд. Также законом предусматривается арест обвиняемого в случаях, когда он может оказать давление на свидетелей.

7 июня был арестован и адвокат Пономарева Максим Загорский. Как сообщают СМИ, Пономареву и его адвокату Загорскому вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за 20 тыс. долл. и Власенко как обвиняемого за 50 тыс. долл. В прошлый четверг была рассмотрена жалоба Загорского, после чего адвокат был отпущен под домашний арест.

Константин Пономарев известен в первую очередь тем, что вступал в многомиллиардные тяжбы, связанные с арендой дизель-генераторов с различными коммерческими компаниями и государственными ведомствами. По данным СМИ, для инициирования многомиллиардных тяжб или принуждения к внесудебным выплатам Пономарев в качестве доказательств использовал акты других инстанций. Бывший аудитор неоднократно использовал в своих целях одну и ту же схему: не без помощи различных подставных лиц он раз за разом фактически инициировал судебные разбирательства в отношении себя самого, «устанавливая» нужные ему факты и обстоятельства. Пономаревым многократно инициировались срежиссированные судебные разбирательства и проверки в правоохранительных органах, в которых были задействованы только подконтрольные ему участники, а те, на кого он не мог повлиять, отсекались. И последние, а это и ИКЕА, и ФНС, и «Кубаньэнерго», узнавали о реализованных сценариях только постфактум.

Недавний арест экс-аудитора и предпринимателя Константина Пономарева, долгие годы преследовавшего судебными исками крупные международные и российские компании, повод вспомнить о деятельности данного гражданина, получившего миллиарды путем манипуляций с дизель-генераторами, о которых не раз рассказывали СМИ. Предприниматель неоднократно использовал в своих целях одну и ту же схему: не без помощи различных подставных лиц он раз за разом фактически инициировал судебные разбирательства в отношении себя самого, "устанавливая" нужные ему факты и обстоятельства. Пономаревым многократно инициировались тонко срежиссированные судебные разбирательства и проверки в правоохранительных органах, в которых были задействованы только подконтрольные ему участники, а те, на кого он не мог повлиять, отсекались. И последние, а это и ИКЕА, и ФНС, и "Кубаньэнерго", узнавали о реализованных сценариях только постфактум. И разве не удивительно, что арест "дизельного махинатора" состоялся только теперь?

В начале июня в судьбе Константина Пономарева, известного широкой общественности тем, что ИКЕА выплатила ему в 2010 году 25 млрд руб. по внесудебному соглашению, произошел резкий поворот. Девятого числа Пресненский районный суд Москвы заключил гражданина под стражу. Как сообщают СМИ, он обвиняется по шести статьям УК РФ, в том числе и в попытке особо крупного мошенничества с поставкой дизельных генераторов в Крым. В тот же день был арестован и адвокат Пономарева Михаил Загорский - его, в свою очередь, обвиняют "в искусственном создании доказательств, а также в подкупе или принуждении к даче показаний".

Можно сказать, что этот арест первая, по-настоящему серьезная неприятность, случившаяся с Пономаревым. До того он счастливо избегал подобного. К опасной черте махинатор приблизился, пожалуй, лишь раз, когда против него в суде и полиции свидетельствовал на тот момент директор департамента инвестполитики минэкономразвития, а позднее замглавы ведомства Сергей Беляков. Тот самый федеральный чиновник, подразделение которого участвовало в качестве третьей независимой стороны в переговорах между ИКЕА и Пономарева, закончившихся заключением внесудебного соглашения.

Способности Пономарева инициировать против себя и с пользой для себя различные судебные разбирательства и проверки ярко демонстрирует характерный эпизод с закрытием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в 2013 году.

14 июля 2011 года компания "Рукон", принадлежащая Пономареву, подает в Арбитражный суд г. Москвы иск к ИКЕА на 23 млрд руб. (сумма увеличилась за два года разбирательств до 33 млрд руб.). Это несмотря на то, что за 9 месяцев до этого, в ноябре 2010 года, ИКЕА уже выплатила другой компании Пономарева "САЭ" 25 млрд по внесудебному соглашению за отказ от всех требований, касающихся аренды тех самых дизель-генераторов. Но Пономарев поступил хитро - в иске он указывает, что якобы еще до подписания соглашения передал права требования к ИКЕА другой своей компании "Рукон". ИКЕА вынуждена была подать заявление в правоохранительные органы по признакам мошенничества в действиях Пономарева. В рамках доследственной проверки экс-аудитора вызывают в подразделение Главного управления МВД по ЦАО г. Москвы пока что на опрос, но он не может не понимать, что дело пахнет жареным, так и до допроса и уголовного дела недалеко. Надо срочно принимать контрмеры. Пономарев разыгрывает виртуозную схему.

Уже 8 июня 2012 года в химкинскую полицию поступает заявление гражданки Финляндии Минна-Мари Лайне. Она просит проверить своего бизнес-партнера по факту возможного совершения мошенничества и подделки документов по уступке прав требования к ИКЕА по договорам аренды дизель-генераторов. Позже на допросе в полиции Финляндии Лайне призналась, что текст заявления составили Пономарев вместе с юристами общества. Зачем ему это было нужно?

Вероятно, Пономареву было необходимо получить заключение полиции, которое подтверждало бы его правоту. Так как он сам был автором заявления, то он легко мог в тексте подставить под вопрос только те моменты, которые в дальнейшем смог легко подтвердить документами в ходе проверки и умолчать о невыгодных для себя фактах. Это фактически можно понимать как "ложный сигнал" - сотрудники химкинской полиции прилежно проверили изложенные в заявлении факты: опросили экспертов, свидетелей, даже выезжали в другие регионы, но проверяли они только факты, которые указал о своей деятельности сам Пономарев. Такие действия могут попадать под действие статьи 306 УК РФ "Заведомо ложный донос".

Пономарев инициировал судебные разбирательства, "устанавливая" нужные ему факты и обстоятельства

На тот момент по заявлению ИКЕА уже велась доследственная проверка подразделением Главного управления МВД по ЦАО г. Москвы, которая завершилась 28 июня 2012 года возбуждением против Пономарева уголовного дела N 182146 по признакам мошенничества в особо крупном размере. 31 января 2013 года уголовное дело было передано в вышестоящую инстанцию - Главное управление МВД по Центральному федеральному округу. Оттуда неоднократно запрашивали у химкинской полиции материалы их проверки, и после многочисленных проволочек типа "не можем вам передать материалы, т.к. они направлены в областное МВД" - 24 июля 2013 года проверка в Химках была отменена, а материалы были приобщены к уголовному делу.

Буквально через месяц часть обстоятельств, которые исследуются в рамках уголовного дела против Пономарева, были рассмотрены уже в рамках гражданского спора. 8 августа 2013 г. столичный арбитраж отказал Пономареву в иске к ИКЕА на 33 миллиарда рублей, указав, что после заключения соглашения об урегулировании споров между ИКЕА и компанией Пономарева "САЭ" и выплаты Пономареву 25 млрд руб. все старые претензии и требования, касающиеся аренды дизель-генераторов, были прекращены. Более того, суд пришел к выводу, что после истечения срока выгодного для него договора аренды Пономарев в 2009 - 2010 годы сам уклонился от вывоза дизель-генераторов и, следовательно, аренды за этот период быть не может.

Пономарев обжалует решение суда. Назначается дата рассмотрения жалобы - 30 октября 2013-го. По законодательству до рассмотрения жалобы судебное решение не вступает в законную силу. Пономарев понимает: сроки поджимают, если его жалоба будет отклонена, вступившее в законную силу решение арбитража станет сильнейшим аргументом против него в уголовном деле. Как можно закрыть уголовное дело?

В середине сентября 2013 года последовала проверка прокуратуры, вероятно, по жалобе Пономарева. Но прокуратура могла не знать, что расследование подмосковной полиции проводилось по заявлению, составленному Пономаревым вместе с юристами общества, и акценты в заявлении расставлены самим Пономаревым, а следовательно, результаты расследования отвечают интересам Пономарева.

17 октября 2013 года - за две недели до рассмотрения жалобы Пономарева в арбитраже Генпрокуратура закрывает уголовное дело. Как удалось Пономареву таким хитрым образом обвести надзорный орган вокруг пальца? Надо отдать должное режиссеру схемы: он грамотно рассчитал время подачи обращений в Химки и Генпрокуратуру, сумел направить расследование в нужную ему сторону.

Мотивация "генераторного короля" понятна: с помощью своих знакомых создать внешнюю видимость законности своей правовой позиции, отбирая нужные документы, подавая необходимые жалобы, инициировать необходимые проверки, а стороны, против которых затевается интрига, узнают обо всем в последнюю очередь.

Рассмотрим другие примеры, о которых рассказывали СМИ. В мае 2015 года Пономарев опять прогремел на всю страну - на этот раз Следственный комитет возбудил против него два уголовных дела, по факту крупнейшей в современной российской истории неуплаты налогов на общую сумму 8,8 млрд рублей, неуплаченных с тех самых полученных от ИКЕА 25 млрд рублей. Однако уже через две недели оба дела были закрыты. Мотивируя свое решение, первый зампрокурора Москвы А. Козлов сослался на ранее вынесенный вердикт мирового судьи участка N 210 города Раменское Наталии Богуновой. По своему статусу не уполномоченная рассматривать сколько-нибудь значимые дела судья тем не менее пришла "к выводу об отсутствии у Пономарева в 2010 - 2013 гг. налогооблагаемого дохода" и, по данным СМИ, фактически избавила гражданина от претензий со стороны Федеральной налоговой службы.

Сейчас уже известно, как именно это было достигнуто. По всей вероятности, вступила в силу уже опробованная схема - инициировать иск против себя. Некий Исаев, помощник Пономарева по юридическим вопросам, заявил, что Пономарев оклеветал его, причем при свидетеле Власенко, дело было за ужином в кафе "Ми-Ля" в Раменском. Вроде бы дело не стоит и выеденного яйца. Но иск был составлен крайне хитро - по мнению Исаева, клевета заключалась в том, что Пономарев публично заявил, что он, Исаев, "бездельничал" вместо того, чтобы "предпринять ряд необходимых действий для установления в судебном порядке отсутствия объекта налогообложения у Пономарева в 2010 - 2012 гг.". Исаев трактовал такое заявление как клевету, порочащую его честь и достоинство. Как писали СМИ, устанавливая факт клеветы, мировой судья заодно пришла к выводу, что Пономарев не должен был платить налоги с 25 млрд руб. Пономарев был признан невиновным в клевете - заодно в тексте вердикта Богунова не признала миллиарды "налогооблагаемым доходом".

А самое интересное было в том, что к рассмотрению скромного дела о клевете не были привлечены ни ИКЕА, ни Федеральная налоговая служба, хотя решались непосредственно касающиеся их вопросы. Компания и ФНС узнали о решении Богуновой с заметным опозданием и потратили немало времени и усилий, чтобы изменить вердикт. Это заняло два года, но в итоге Раменский городской суд последовательно отменил все решения Богуновой, исключив из них выводы "относительно взаимоотношений между ИКЕА и Пономаревым и исполнения Пономаревым своих налоговых обязательств".

Как сообщают СМИ, сейчас Пономареву и его адвокату Загорскому вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за $20 тыс. и Власенко как обвиняемого за $50 тыс.

"Любому грамотному юристу было очевидно, что процесс срежиссирован, такие манипуляции попадают под целый ряд статей УК РФ. Мы добились признания тех актов незаконными, но прямых доказательств сговора у нас не было. Считаем, что раз было возбуждено дело, то правоохранительным органам удалось такие доказательства получить", - пояснил Сергей Михайлов, представляющий ИКЕА в судах.

Аналогичную схему Пономарев пытался использовать против крупнейшего поставщика электроэнергии юга России госкомпании "Кубаньэнерго". Весной 2016 года Пономарев подал в суд на компанию "Стар Энерго" с требованием вернуть ему дизель-генераторы, которые он передал компании для хранения. Эта компания была подконтрольна Пономареву, ведь 60% компании владела Вера Ершова, его секретарь и помощница. По ходатайствам "Стар Энерго" и Пономарева в качестве соответчика была привлечена госкомпания "Кубаньэнерго". Пономарев сначала сумел убедить Краснинский районный суд Смоленской области, что у него через цепочку компаний установились договорные отношения с "Кубаньэнерго", а затем подал иск к госкомпании на общую сумму 5,5 млрд рублей. "Кубаньэнерго" утверждала, что у нее не было и не могло быть договорных отношений с Пономаревым или "Стар Энерго". Госкомпания занимается только передачей электроэнергии и просто по закону не имеет права производить электроэнергию с генераторами или без них. Но аргументы компании не были услышаны в суде, пока дело не дошло до высшей инстанции. И тут в хитросплетение схем Пономарева вмешался Следственный комитет, который возбудил по этому эпизоду уголовное дело по признакам покушения на мошенничество.

Удивительно в этой истории только одно, почему гражданин, настолько ловко инициирующий против самого себя судебные преследования и проверки правоохранительных органов и запутавший такое большое количество ведомств и судов, оказался за решеткой только сейчас.

В Крыму опять погас свет. Запущенных линий не хватает. Как государство решает эту проблему? Конечно, с помощью передвижных дизельных электростанций (ДЭС), как это было в 2014 году, когда Украина отключила полуостров от электричества. Тогда на помощь пришли российские бизнесмены, и энергоблокада была ликвидирована. Где сейчас эти патриоты? Один из них - - в камере . Он обвиняется в мошенничестве за то, что сдал в аренду все свои генераторы, а потом обратился в суд с требованием вернуть их, так как за несколько лет не получил от арендаторов ни копейки. О тайнах следствия рассказал адвокат Павел Казарез.

«Лента.ру»: Павел, как получилось, что Константин Пономарев оказался под следствием?

Казарез : Логического объяснения нет. Юридического тоже. В марте 2014 года к Пономареву обратился , владелец группы компаний НТТ, которая обеспечивала резервное электроснабжение сочинской Олимпиады. Он попросил Константина передать в аренду его компании все неиспользуемые в тот момент ДЭС для обеспечения энергобезопасности Крыма в связи с угрозой Украины отключить полуостров от электричества.

Пономарев передал в аренду 71 ДЭС общей мощностью около 50 мегаватт. В Крыму ДЭС оказались в распоряжении дочерних компаний и властей Республики Крым. В 2015 году выделило региону деньги из федерального бюджета на выкуп всех находящихся в Крыму ДЭС. Константин согласился продать свои ДЭС. Сделке помешало , сославшееся на недостоверные сведения об аресте ДЭС. Истинные причины вмешательства спецслужбы до сих пор не известны.

После того как весной 2016 года в СМИ сообщили, что Крым обеспечен электричеством со стороны Кубани, Константин потребовал через суд возвратить принадлежавшие ему ДЭС и выплатить арендную плату, в качестве альтернативы предлагая заключить мировое соглашение о выкупе ДЭС с отказом от арендной платы. Итог - требование бизнесмена о возврате ДЭС суд удовлетворил, а требование об уплате арендной платы оставил без рассмотрения, оставив истцу право обратиться с таким же требованием снова.

Решение этих спорных вопросов было поручено вице-премьеру . В апреле 2017 года состоялось совещание в правительстве с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Пономарева, на котором было поручено определиться: выкупать ДЭС или возвратить их Пономареву.

Решение оказалось традиционным для нынешнего времени: не без вмешательства ФСБ усмотрел в обращении Пономарева в суд факт мошенничества и возбудил уголовное дело в отношении него и его адвоката Максима Загорского. Так они попали в СИЗО «Лефортово». Полагаю, что целью действий в данном случае является завершение судебных разбирательств без участия Пономарева, но с созданием видимости законности, с тем результатом, чтобы и ДЭС не отдавать, и деньги за их аренду не платить.

То есть вы хотите сказать, что генераторы были попросту украдены?

Я пока не могу этого утверждать. В ходе судебных разбирательств нам стало известно, что одна из компаний Павла Бирюкова - ООО «НТТ-Конструкции» - в апреле 2014 года в городе Севастополе передала 71 ДЭС Пономарева в аренду ПАО «Кубаньэнерго», которое, свою очередь, тогда же предоставило их в пользование ОАО «Мобильные ГТЭС».

Обе эти компании являются «дочками» ПАО «Россети». Последняя предоставила более 1 тысячи генераторов, в том числе 65 ДЭС Пономарева, в пользование Совета министров Республики Крым и региональному , а остальные шесть ДЭС оказались в пользовании частей в Севастополе.

Суду было представлено распоряжение крымского правительства, из которого следует, что полученные от ОАО «Мобильные ГТЭС» генераторы переданы в собственность Республики Крым и в управление ГУП РК «Крымэнерго». Конкретный перечень приватизированного имущества представлен не был. Из документов ПАО «Кубаньэнерго» известно, что некоторыми ДЭС Пономарева на территории Республики Крым активно распоряжается то самое ГУП РК «Крымэнерго».

В связи с этим возникает подозрение, что эти ДЭС могли быть попросту похищены у Пономарева, а все происходящее сейчас с ним - попытка скрыть этот факт, чтобы лишить бизнесмена возможности защищать свои права на имущество.

Некоторые думают, что уголовное дело возбуждено потому, что Пономарев уже получил за свои ДЭС деньги, выделенные из федерального бюджета, и хочет получить эту сумму еще раз. Так ли это?

Уверенно могу утверждать, что он не получил за отправленные в Крым ДЭС ни копейки денег - ни из федерального бюджета, ни от кого-либо еще. В июле 2014 года глава правительства РФ подписал распоряжение, в соответствии с которым Минэнерго выделялись 5 миллиардов рублей на возмещение затрат по восполнению аварийного резерва дизель-генераторных установок, их перебазированию, размещению и вводу в эксплуатацию. В декабре 2014 года правительство приняло решение выкупить все размещенные в Крыму ДЭС, выделив на это еще 2 миллиарда рублей.

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Куда исчезли эти деньги - неизвестно. С просьбой провести проверку целевого использования бюджетных средств в марте 2016 года к заместителю генерального прокурора по Южному федеральному округу обращался гендиректор ООО «Стар Энерго» Михаил Левтонов. Результат рассмотрения данного обращения неизвестен.

Активная роль ФСБ в споре о переданных в Крым ДЭС Пономарева побудила его в октябре 2016 года обратиться в УФСБ по Смоленской области с заявлением, в котором он подтверждает готовность отказаться от взыскания платы за пользование 71 ДЭС при условии их выкупа. Ответ пришел по почте и сводился к тому, что разрешение данного спора не входит в компетенцию ФСБ РФ. Вероятно, тот, кто получил из федерального бюджета такие большие деньги, используя связи в правоохранительных органах, пытается скрыть факт хищения бюджетных средств, обвиняя в этом Константина Пономарева.

В СМИ сообщалось, что Пономарев хочет получить от ПАО «Кубаньэнерго» более 4 миллиардов рублей. Неужели аренда ДЭС такая дорогая?

Одна компания Бирюкова - ООО «НТТ-Конструкции» - получила в аренду 71 ДЭС по цене 18 миллионов рублей в месяц, а другая его компания - ООО «НТТ-Центр» - без ведома Пономарева пересдала их в ПАО «Кубаньэнерго» по цене уже 102 миллиона рублей в месяц. Со слов Бирюкова, размер арендной платы он и ПАО «Кубаньэнерго» взяли из контракта ООО «НТТ-Центр» с на аренду дизельных электростанций для резервного электроснабжения олимпийских объектов в Сочи.

Требование Пономарева к ПАО «Кубаньэнерго» о взыскании платы за пользование 71 ДЭС было основано на положениях Гражданского кодекса РФ о неосновательном обогащении, рассчитываемом по рыночным расценкам. Какая цена - 18 миллионов рублей, 102 миллиона рублей или еще какая-то третья - является рыночной, в любом случае будет определять суд, исходя из результатов судебной экспертизы.

При этом, напоминаю еще раз, Пономарев неоднократно предлагал заинтересованным сторонам выкупить у него 71 ДЭС за 1,25 миллиарда рублей, - а с этой ценой были согласны и Бирюков, и ПАО «Кубаньэнерго», - и был готов в этом случае отказаться от взыскания арендной платы.

Судя по сообщениям СМИ о задержке запуска ТЭЦ в Крыму на генераторах Siemens и аварийном отключении полуострова от электричества из Краснодарского края, регион нуждается в ДЭС Пономарева, и их выкуп был бы самым выгодным решением для всех сторон. Единственные, кому это может быть невыгодно, так это чиновникам, которые не получат с этого ничего.

Может быть, не все верят в патриотизм Пономарева?

Константин активно занимается благотворительностью: строит храмы и школы. В 2014 году 14 ДЭС были отправлены в Луганскую Народную Республику в качестве безвозмездной гуманитарной помощи. По словам ее представителей, это обеспечило работу всех медицинских учреждений республики в период активных боевых действий и многим спасло жизнь.

Только из патриотических соображений Константин мог передать в аренду 71 ДЭС общей мощностью около 50 мегаватт по цене в два раза ниже рыночной, которая могла покрыть лишь вероятные затраты. В этой ситуации Константин был жестоко обманут разговорами о патриотической цели этого мероприятия. Он бы никогда не отдал свое имущество, если бы знал, что оно будет пересдано по цене в шесть раз выше.

Пономарев принципиально никогда не работал с государственными структурами, потому что не хотел связываться с коррупцией и откатами. Видимо, он покусился на уже поделенный чиновниками кусок бюджетного пирога.

Пономарева обвиняют в том, что он создал фиктивную цепочку из фирм. Так ли это?

Это абсурдное обвинение. Он рациональный человек и не выстраивал бы сложных непредсказуемых цепочек из сделок и компаний. Если бы Пономарев имел какое-то отношение к Группе компаний НТТ, то его бы ДЭС обеспечивали и Всемирную летнюю универсиаду 2013 года в Казани, и Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Но этого не было.

Пока он находится в Лефортово адвокат к нему может попасть только два раза в месяц. Никаких следственных действий с ним не производится. В моем офисе был проведен незаконный обыск, в ходе которого изъяты все материалы адвокатского производства по спорам, связанным с 71 ДЭС Пономарева.

В связи с этим, полагаю, возбуждение уголовного дела и помещение Пономарева под стражу было сделано специально, чтобы сделать невозможным его и мое участие в судебных разбирательствах.

Его обвиняют по ст. 306 ("Заведомо ложный донос") и ст. 307 ("Заведомо ложные показания, заключение эксперта"). По версии следствия, Пономарев и его адвокат Максим Загорский подкупили двух человек, которые помогли разыграть 5 гражданских и уголовных процессов, которые рассматривала мировой судья Наталья Богунова и выносила выгодные для экс-аудитора решения. В дальнейшем Пономарев использовал их для прекращения уголовных дел против себя, а также претензий налоговых органов.

Оно проходило в закрытом режиме, как это предусмотрено по закону (ст. 234 УПК). По информации источников "Право.ru", знакомых с ходом процесса на предварительном заседании защита Пономарева и Загорского попросила исключить из перечня доказательств материалы двух допросов: мирового судьи Натальи Богуновой и самого Загорского. Защитники обвиняемых ссылались на то, что эти следственные действия прошли с нарушением процессуального права. Защита считает, что удовлетворение этих ходатайств станет поводом для прекращения уголовного дела. Прокурор попросил дать ему время, чтобы сформировать свою позицию по этим ходатайствам, в связи с чем в предварительном заседании объявили перерыв. Оно продолжится 6 декабря (дело № 1-805/2018).

Вместе с тем следствие уверено, что статус Загорского как подозреваемого не подлежит сомнению. Он под арестом, а до этого некоторое время провел в СИЗО. Адвокат в статусе обвиняемого сам решает: давать ли ему показания и, если да, то в какой части, поэтому их наличие совершенно законно. С показаниями Богуновой все несколько сложнее, поскольку практика допроса судей, по оценке экспертов, окончательно не сформирована, а закон допускает разные интерпретации. «Материалы срежиссированных Пономаревым дел, вероятнее всего, и так были скопированы, свидетельских показаний тут не требуется. При этом остальную информацию, касающуюся непосредственно рассмотрения гражданского дела и дающую общую картину, признать недопустимым доказательством нельзя», - уверен Роман Беланов, адвокат коллегии «Хренов и партнёры».

Краткая история дела

В январе 2015 года судья мирового судебного участка № 210 Раменского судебного района Мособласти Наталья Богунова вынесла решение по гражданскому делу № 2-04/2015. Константин Пономарев требовал взыскать с Сергея Исаева 50 000 руб. за ненадлежащее оказание услуг по налоговому консультированию. Судья Богунова отказала в удовлетворении исковых требований Пономарева, но вместе с тем в мотивировочной части решения дала оценку правоотношениям между ИКЕА и Пономаревым, которые не относились к предмету рассмотренного ей спора. Более того, ее выводы противоречили обстоятельствам, установленным арбитражными судами при рассмотрении споров о пользовании дизельными генераторами и оплатой их аренды между бизнесменом и шведским ритейлером по делам № А40-77050/2011 и № А41-25213/2013 .

Кроме того, мировой судья пришла к выводу о том, что Пономарев исполнил все свои налоговые обязательства перед бюджетом РФ. Претензии у ФНС к Пономареву касались того, что экс-аудитор не заплатил НДФЛ со своего дохода - 25 млрд руб., полученных от IKEA в 2010 году. Пономарев уверял, что деньги получила одна из его структур - "Системы автономного энергоснабжения", позже перечислившая экс-аудитору эти средства по договору хранения. А налоговики утверждали, что тот провернул хитрую схему по уходу от налогов, и в апреле 2015 г. в СКР Москвы возбудили против экс-аудитора два уголовных дела. Однако оба они были закрыты со ссылкой на решение мирового судьи участка № 210 города Раменское.

Но весной прошлого года судья удовлетворил апелляционную жалобу ИКЕА (дело № 11-55/2017), изменив решение Богуновой, и исключил из его мотивировочной части выводы относительно взаимоотношений между ИКЕА и Пономаревым и исполнения Пономаревым своих налоговых обязательств.

Всего же апелляции пришлось изменять пять актов, вынесенных Богуновой по спорам с участием Пономарева. Это позволило следствию возобновить уголовное преследование экс-аудитора. По версии следствия, Пономарев и его адвокат Загорский добились выгодных для себя решений мирового суда при помощи махинаций. В частности, одному из «свидетелей» адвокат Загорский якобы передал $20 000, а выступивший потерпевшим получил $50 000.

Схема Пономарева

По версии следствия, заручившись поддержкой своего адвоката Максима Загорского, Пономарев подкупил двух человек, неких Исаева и Власенко: один получил $20 тыс., а другой $50 тыс. соответственно. За обещанный гонорар они сыграли роли в «деле о клевете», которое и разбирала Богунова. Якобы за ужином в раменском кафе «Ми-Ля» Пономарёв при свидетеле Власенко заявил, что Исаев «бездельничал», хотя должен был «предпринять ряд необходимых действий для установления в судебном порядке отсутствия объекта налогообложения у Пономарёва в 2010 - 2012 гг.» - буквально такая формулировка и была указана в материалах дела. Исаев посчитал себя оклеветанным и обратился к мировому судье. Эту схему одни и те же участники провернули как минимум трижды, лишь меняясь между собой ролями подсудимого, потерпевшего и свидетеля. Мировой судья Богунова устанавливала все новые и новые факты, которые неизменно помогали Пономареву решать юридические проблемы в других процессах.

Пресненский райсуд Москвы арестовал вчера на два месяца скандально известного бизнесмена Константина Пономарева, буквально завалившего исками концерн IKEA. Как установило следствие, для получения доказательств для судебных споров он с помощью адвоката Максима Загорского, которого также отправили в СИЗО, подкупал свидетелей и обвиняемых. Следующей жертвой господина Пономарева должно было стать подконтрольное "Россетям" ПАО "Кубаньэнерго" — к нему по сомнительным основаниям был подан и удовлетворен иск на 5,3 млрд руб. Теперь ФСБ проверяет судей, выносивших решения в пользу господина Пономарева и его структур.

Как стало известно "Ъ", 45-летний Константин Пономарев был задержан следователями ГСУ СКР по Москве и оперативниками ФСБ вечером в среду. Одновременно была проведена серия обысков в подмосковном коттедже бизнесмена, его московской квартире, офисе, а также в кабинетах его адвокатов. Следственные действия, по некоторым данным, продолжались больше суток. Говорят, что уставший от них Константин Пономарев сам попросил отвезти его в ИВС. Также был задержан адвокат Максим Загорский, в последние несколько лет представлявший интересы господина Пономарева в судах. Вчера днем оба подозреваемых были доставлены в Пресненский суд Москвы, где судья Татьяна Васюченко рассматривала ходатайства следователей об избрании им мер пресечений.

Как пояснил представитель СКР, Константин Пономарев является фигурантом сразу нескольких уголовных дел: о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), заведомо ложном доносе, связанном с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ), заведомо ложных показаниях (ч. 1 ст. 307 УК РФ), подкупе свидетелей (ч. 1 ст. 309 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Близкие к следствию источники "Ъ" пояснили, что своеобразным катализатором начала полномасштабного расследования в отношении господина Пономарева стала нашумевшая история с поставкой дизель-генераторных установок (ДГУ) в Крым. Как считают следователи, бизнесмен знал, что обострение отношений между Россией и Украиной в 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ может вызвать энергетическую блокаду полуострова со стороны украинских энергетиков, и решил этим воспользоваться. Для бесперебойного обеспечения энергией Черноморского флота и населения Крыма Минэнерго России доставило туда множество оборудования, включая 71 ДГУ, принадлежавшие структурам господина Пономарева. Сами установки перебрасывались силами входящего в "Россети" ПАО "Кубаньэнерго". При этом, по мнению СКР, подозреваемый Пономарев "путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи" искусственно создал цепочку, по которой ДГУ передавались от одной компании к другой. Это впоследствии дало ему основание обратиться с гражданским иском к "Кубаньэнерго" в Краснинский райсуд Смоленской области (недавно уроженец Москвы получил там официальную прописку), потребовав возврат 71 ДГУ. По версии господина Пономарева, его установки незаконно использовались в Крыму. Председатель суда Ирина Цуцкова, лично рассматривавшая иск, в июле прошлого года приняла решение в пользу господина Пономарева. А через несколько месяцев удовлетворила еще один иск бизнесмена о выплате ему 5,3 млрд руб. за пользование его техникой. Последнее дело, впрочем, было прекращено Смоленским облсудом, а жалобу "Кубаньэнерго" по возврату ДГУ Верховный суд рассмотрит 13 июня. Действия господина Пономарева следствие сочло покушением на мошенничество. Судья Цуцкова покинула свой пост, и в отношении нее и ряда ее коллег проводятся проверки, которые вполне могут закончиться уголовными делами. Получить комментарии в связи с этим у представителей судебной системы "Ъ" не удалось, а в "Россетях" от них воздержались.

Остальные вменяемые господину Пономареву в вину преступления связаны с его давним конфликтом с компанией IKEA. Как рассказывал "Ъ", в 2007-2008 году он предоставлял ей ДГУ для ввода в строй двух гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Спор, сначала возникший между ними из-за оплаты услуг, закончился заключением мирового соглашения, по которому господину Пономареву IKEA выплатила в 2010 году баснословную сумму отступных почти в 25 млрд руб. Из них, как подсчитала ФНС, он должен был заплатить в общей сложности в казну налогов на 8 млрд руб.— 4,7 млрд как руководитель юрлица и 3,3 млрд как физическое лицо. На коммерсанта завели уголовное дело именно как на физлицо. Как считают следователи, чтобы его прекратить, Константин Пономарев и его адвокат Максим Загорский — сын бывшего судьи и известного юриста, якобы разработали хитроумную схему. Они несколько раз инициировали возбуждение уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) в одном из мировых участков Раменского судебного района Московской области. Во всех случаях там фигурировали три фамилии — сам господин Пономарев и некие Власенко и Исаев. В разных случаях их процессуальные роли менялись, но суть была одна — речь шла о конфликте бизнесмена с IKEA. Сейчас предпринимателю и его защитнику вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за $20 тыс. и Власенко как обвиняемого за $50 тыс. Первый в суде подтвердил, что Власенко, находясь в кафе "Ми-ля", клеветал в разговоре на Константина Пономарева, рассказывая о якобы его незаконных махинациях в сделках с IKEA. В суд были представлены документы, выгодные "потерпевшему" и его адвокату, признанные судом. А позже приговоры мирового судьи передавались в прокуратуру или арбитраж, которые, помимо прочего, стали основанием для прекращения уголовного дела о неуплате налогов физлицом на 3,3 млрд руб. Не исключено, что теперь это дело будет возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Кроме того, в пятницу в Пресненском суде представитель СКР сообщил, что снова расследуется дело в отношении Константина Пономарева о неуплате налогов с юрлица на 4,7 млрд рублей.

Господин Пономарев в суде заявил, что не признает своей вины и не намерен препятствовать расследованию. Он также сообщил, что суть инкриминируемых деяний ему не очень понятна. Судья Татьяна Васюченко арестовала его на два месяца, поскольку предприниматель, по данным СКР, купил билет в Черногорию, чтобы скрыться от следствия, а кроме того, контактировал с некими высокопоставленными лицами, чтобы оказать давление на следствие и суд.

Под стражу был заключен и адвокат Максим Загорский, которому вменяется в вину подкуп свидетелей и заведомо ложный донос. Господин Загорский вину отрицал, утверждая, что действовал в рамках полномочий адвоката.

Адвокат Андрей Смецкой, представляющий интересы Константина Пономарева, заявил "Ъ", что как задержание, так и обыск у его клиента были проведены, по его мнению, с грубыми нарушениями законодательства. Как он утверждает, следственные действия продолжались без перерыва 28 часов, начиная с 21:30 6 июня. А все это время господину Пономареву якобы не давали "ни есть, ни спать". Он также утверждает, что при обыске офиса еще одного, не задержанного адвоката Константина Пономарева Павла Казареза на Тверской улице в Москве оперативники ФСБ "буквально разнесли кабинет", а потом вынесли все документы, связанные с судебным конфликтом с "Кубаньэнерго". "Попытки остановить этот процесс, нарушающий закон об адвокатуре, пресекались следователем",— сказал защитник. В результате за несколько дней до рассмотрения в Верховном суде жалобы "Кубаньэнерго" на решение суда в пользу господина Пономарева защита, по словам господина Смецкого, была лишена всех доказательств и аргументов. В любом случае Андрей Смецкой убежден, что спор между его доверителем и "Кубаньэнерго" является гражданско-правовым.

Что же касается эпизода о подкупе свидетелей, то он, уверен адвокат, основан на предположениях, "к тому же двухлетний срок давности по нему истек", уголовные дела о неуплате его клиентом налогов, напомнил адвокат, дважды прекращались прокуратурой Москвы, "а предъявлять обвинения по тем же обстоятельствам — это далеко за рамками уголовного права". Защита намерена обжаловать арест господина Пономарева, а также обратиться в службу собственной безопасности ФСБ с тем, чтобы она проверила законность действий сотрудников ведомства.

"Мы давно поняли, что "бизнес" господина Пономарева заключался в осуществлении различных махинаторских схем по созданию "доказательств" для судов с целью получения значительных средств от контрагентов в судебном или досудебном порядке",— заявил, в свою очередь, "Ъ" адвокат Владимир Михайлов, представляющий IKEA.

Сергей Сергеев, Владислав Трифонов, Юрий Сюн