Таганская преступная группировка. Цб прокомментировал информацию о связях александра торшина с таганской опг Александром романовым опг

Расследование этого дела продолжалось в течение трех лет и было завершено в 2013 году.

Помощь бандитам Торшин якобы оказывал в то время, когда был сенатором . При этом Торшину не было предъявлено каких-либо обвинений, и в суд он также не вызывался. Сам Торшин отрицает наличие каких-либо связей с ОПГ и говорит, что его отношения с ее лидером, бывшим директором завода «Кристалл» Александром Романовым, являются «исключительно социальными». По словам Торшина, с Романовым они не общались с момента его ареста в 2013 году, а познакомились в 90-е годы.

«Я должностное лицо, и я не прячусь, — заявил агентству Торшин. — В последний раз мы говорили 27 ноября 2013 года, когда он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения».

Доклад испанских правоохранителей рисует другую картину отношений Торшина и : «В рамках иерархической структуры ОПГ российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял над Романовым, который называл его «крестным отцом» или «боссом» и осуществлял [различную] деятельность и инвестиции от его имени».

В мае прошлого года Романов заключил сделку с испанскими правоохранителями и получил наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании €1,6 млн. Экс-бизнесмен был задержан на острове Майорка в 2013 году. В его шале были обнаружены два компрометирующих письма из переписки с Александром Торшиным, которые легли в основу доклада испанской полиции наравне с их телефонными разговорами от 2012-2013 годов. Оба письма были связаны с рейдерским захватом ООО «Афганец» универмага «Москва» в Москве. Одно из них — письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО «Афганец», в котором он просит вмешаться, поскольку вооруженные люди, связанные с предыдущим собственником торгового центра, требуют определенной информации.

Во втором письме содержится ответ прокурора Виктора Гриня Торшину, в котором замгенпрокурора РФ успокаивает Торшина и заявляет, что «меры приняты».

Примечательно, что на данном письме стоит государственная печать.

По данным базы «Контур.Фокус», Торшин является соучредителем фонда «Альтэнерго», фонда «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика», который получал подряды от , фонда «Концепт», НП «Русский дом в Париже». Также он возглавляет общественную организацию «Российский союз налогоплательщиков» и региональную общественную организацию «Национальная экспертная палата».

Кроме того, Александр Торшин входит в состав учредителей группы компаний «Академия: Кутафин и партнеры». Помимо всего прочего, бывший сенатор вместе с женой Ниной является соучредителем Международного гуманитарного фонда по сохранению христианских святынь Косово и Метохии «Международный фонд святого Саввы Освященного», который, согласно уставным документам, занимается деятельностью по предоставлению финансовых услуг. По данным базы «Контур.Фокус», Нина Торшина также является совладелицей ЗАО «Лайф».

В 2011-2014 годах Нина Торшина засветилась в арбитражных судах из-за спора вокруг долей в компании «Эстен». В 2015 году эта компания была ликвидирована.

В пресс-службе ЦБ заявили, что нет весомых причин считать утверждения Bloomberg о связях Торшина и Романова имеющими под собой основания. «Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg. Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования», — сообщил представитель регулятора.

Игорь Васин, российский адвокат Александра Романова, отказался комментировать «Газете.Ru» информацию о связях своего клиента с Торшиным, сославшись на то, что об этом деле ему ничего неизвестно.

Впрочем, биография Романова и без этого хорошо описана в открытых источниках. Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в . Тогда после длительного спора хозяйствующих субъектов брать завод под контроль, по словам самого бизнесмена, пришлось «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х». В 2005 году в отношении Романова было возбуждено уголовное дело, его арестовали по обвинению в мошенничестве (ст.159 УК). По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, причинив ущерб на сумму более 230 млн руб.

В итоге он был осужден на три с половиной года, однако вскоре освободился и уехал жить в Испанию.

Как отмечает Bloomberg, Испания выступает авангардом борьбы ЕС и США против российских преступных группировок, «чьи щупальца достигают высших эшелонов власти в Москве». В мае этого года испанский суд выдал международный ордер на арест 12 граждан РФ, среди которых депутат и его супруга Диана Гиндин, замглава , бывший зампред », — в тексте обвинительного заключения по делу «русской мафии».

Согласно заключению испанских прокуроров, которых цитирует Bloomberg, Петров и Малышев влияли не только на политику России, но и на судебную и исполнительную власть. По данным прокуратуры, они могли контролировать министров, судей и высокопоставленных военных, со многими из которых отношения находились в разряде дружеских. Прокуроры отмечают, что Петров, Малышев и их соратники якобы занимались такими видами противоправной деятельности, как убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, взяточничество, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, преступления против казначейства и другие.

30.06.2000

Таганская ОПГ - практически единственная из московских, которая действует в центральной части города.
Достаточно крупная - насчитывает более 100 активных участников и "наиболее перспективная", хотя и сравнительно молодая - сформировалось как устойчивое сообщество только в 1989 г.

Лидер ОПГ - Коледов ("Губа"). Его ближайшие помощники - Третьяков ("Третьяк"), Чекмарев ("Чек"), Постнов ("Бес"), Шилов ("Игнат"), Лучицкий ("Челюсть").

Группировка включает много судимых, а также несовершеннолетних членов. Сформировалась в 1989 г. преимущественно тоже из судимых и находившихся под следствием.

Имеет разветвленные межрегиональные связи - Украина (Харьков), Средняя Азия, Дальний Восток, Кавказский регион, Калининград (Прибалтика).

Первоначальный капитал был накоплен на кражах автомашин, их продаже, а также поставке наркотиков. Большую роль в становлении ОПГ сыграл конфликт с "Сильвестром", у которого была "отбита" одна из местных резиденций - кафе "Радуга".

"Таганским" оказывают поддержку "люберецкие", "подольские", "балашихинские", "ногинские", и особенно те, кто не был судим и имеет хорошую спортивную подготовку.

Экономические изменения в стране, особенно при зарождении кооперативного движения, позволили "таганским" "подмять" под себя весь район, входящий в сферу влияния, контролировать там большинство торговых рядов и коммерческих структур.

Также ими курируются: "11 секция" автомагазина в Южном порту, автосалон в Кунцево, часть структур на Курском, Павелецком и Киевском вокзалах, в Домодедово, некоторые секции Внешэкономбанка.

Кроме того, в сферу влияния входят: игровые автоматы в г.Видное, на м.Щербаковская, магазин "Весна" на Новом Арбате, автосервис на ст. м. Авиамоторная, часть коммерческих магазинов на Волгоградском проспекте. ОПГ также контролирует группы китайских "коммерсантов" на Ярославском вокзале и в Шереметьево-1.

Одна из новых преступных "специализаций" ОПГ - квартирные кражи по наводке. Большую помощь в такого рода "наколках" оказывают коррумпированные сотрудники Внешэкономбанка, вычисляющие жертвы по их "валютным счетам".

Международные связи - Германия, Турция, куда, в частности, они выезжают для продажи контрабандных драгметаллов и ювелирных изделий.
Группировку держат под контролем: "вор в законе" Андрей Исаев ("Росписной", "Роспись"), известный своей ненавистью к кавказцам, а также "авторитеты" входящей в таганскую ОПГ группы "Мазутка": Петров ("Петрик"), "Наум", Гера Грек.
У ОПГ имеется общак. Размер находящейся в нем суммы неизвестен. "Держит" общак активный член ОПГ по кличке "Лах".

ОПГ вооружена: пистолетами, автоматическим оружием, гранатами. У всех активных участников - иномарки, которыми пользуются по доверенностям.

Отмечены вооруженные стычки ОПГ с "чеченской общиной".
Минувшим летом состоялось несколько разборок на Таганской площади, у ресторана "Закарпатские узоры".

Справка
АОЗТ "Бизнескласс", находится по адресу: ул. Войтовича, дом 30, кв. 22, рабочий телефон - 361-45-66. Генеральным директором данного АОЗТ является Борсов Константин Борисович. Районы станций метро "Автозаводская", "Авиамоторная", "Таганская", "Перово", "Шоссе Энтузиастов" находятся под контролем Таганской организованной преступной группировки (ОПГ), включающей в себя много судимых, а также несовершеннолетних членов, она контролирует большинство коммерческих структур, торговых рядов, конфликтует с мафиозными группами, состоящими из лиц кавказской национальности.

Таганской группировке оказывают содействие балашихинские, люберецкие и подольские мафиозные группы, особенно те их участники, которые не привлекались к уголовной ответственности и имеют хорошую спортивную подготовку.

Установлено, что на деятельность бандбригад, действующих в районе расположения объекта, до настоящего времени оказывают сильное влияние солнцевские авторитеты, по их поручению балашихинские и люберецкие соподельники проводят "наезды" на отдельные коммерческие структуры или отдельных коммерсантов.

Тактика действия вымогателей заключается в том, чтобы любыми средствами заставить клиента удовлетворить их требования, данная тактика варьируется от уговоров до угроз физического воздействия. В основном, лидеры бандбригад известны правоохранительным органам и при своевременном информировании можно избежать "наездов" с их стороны.

"Таганская группировка" пытается установить контроль над банком "ИнтерФинИнвест"

Москва, 16 февраля 1995 год
"На коммерческий банк "ИнтерФинИнвест" оказывается давление, которое выpажается в шантаже и угpозах по телефону, с целью установления контроля над банком со стороны лиц, представившихся как "Таганская группировка",- сообщил заместитель начальника службы безопасности банка Александр Вьюгин.

По его словам, после отказа pуководства банка пойти на контакт с бандитами, вечером 15 февраля на стоянке автомашин перед зданием банка по адресу: Марксистская, дом 22, была взорвана представительская машина банка марки BMW 750 и разбит автомобиль ВАЗ 2109.

Зам. начальника Регионального управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы Николай Коптев сообщил, что никаких сигналов об описанном происшествии в управление не поступало.

Воронин Андрей Иванович 1969 XXXII-МЮ 77466,выд. 14.11 27.08.86, 163 о/м, Коровинское шоссе,
Клюев Игорь Валерьевич 1969 XXXII-МЮ 583364, 12.123.02.86, 163 о/м ул. Дубнинская Газ 31 0653 ММХ бел. коф. Х4656МЕ темносерый мерседес Ваз 6 Ж1009МЖ белый Ваз 31 З6487ГТ серая

Федякин Владимир Валентинович, 1970 г. р.
Ковалевич Сергей Николаевич 1967 XXXII-MЮ, Судостроительн.

Перепятко Олег Валерьевич, русский 28

В декабре 2013 года Гражданская гвардия Испании (аналог ФСБ) провела на острове Майорка масштабную спецоперацию под кодовым названием “Dirieba” против Таганской организованной преступной группировки. Члены таганской ОПГ подозреваются в отмывании денег, мошенничестве, а также вымогательстве.

В начале февраля 2014 года одна из самых авторитетных и крупнейших газет Испании “ ABC” (тираж газеты более 200 тыс. экземпляров), опубликовала сенсационные данные о связи руководителей Таганской ОПГ с вице-спикером Совета Федерации России Александром Трошиным.

В официальном сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании сообщается, что операцией по аресту представителей Таганской ОПГ, руководил Европол — организация Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге, координирующая борьбу спецслужб Старого Света с терроризмом и организованной преступностью. Офицеров Гражданской гвардии заинтересовали дорогостоящие приобретения недвижимости, которые совершил на Майорке гражданин России Александр Романов.

В частности, за 6 миллионов евро Романов приобрел на берегу моря в курортном местечке Пагуэра отель Mari Pins, проведя в нем в 2011 году реконструкцию на несколько миллионов евро. Как отмечают испанские СМИ, после смены владельца местные туроператоры прекратили с отелем сотрудничество. При этом Александр Романов и его жена Наталья Виноградова приобрели в Пагуэра шикарный особняк стоимостью более 3 миллионов евро.

Во время обыска в доме господина Романова сотрудники спецслужб Испании обнаружили крупные суммы в евро, рублях и долларах, а также коллекцию редких картин. По данным Гражданской гвардии Испании, в собственности Александра Романова был также дорогостоящий автомобиль Porsche.

«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «Таганская» использовала Испанию для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России. Александр Романов является ключевой частью этой схемы», — говорится в заявлении спецслужб Испании.

«Таганская ОПГ - это одна из самых важных московских ОПГ, специализирующаяся на вымогательстве и присвоении силовым путем предприятий с последующим умышленным банкротством», — характеризуют деятельность «таганских» офицеры Гражданской гвардии.

Спецоперация по аресту руководства Таганской ОПГ сотрудники Гражданской гвардии (аналог ФСБ) разрабатывали совместно с Национальным центром разведки CNI (аналог СВР России) Испании в течение 20 месяцев.

Кроме самого Романова и его жены Натальи Виноградовой и родственников на вилле были задержаны адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Александру Романову спецслужбы отводят ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы. Как подчеркивают испанские офицеры, их действия были санкционированы судом и прокурором по борьбе с коррупцией.

Это не первый случай, когда на Майорке обнаруживают инвестиции «русской мафии», но впервые ОПГ вкладывает деньги в туристический бизнес. Спецслужбы Испании считают, что Романов управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «Таганскую ОПГ», помогая отмывать деньги. В доме юриста также прошел обыск.

Помимо отмывания денег, обмана казначейства и подделки документов, задержанные подозреваются в возможных нарушениях прав трудящихся, разглашении секретной информации, принуждении и коммерческом подкупе.

На сайте Европола подчеркивается, что в развитие проведенной операции могут последовать дальнейшие аресты.

Испанские спецслужбы сообщили журналистам, что Александр Романов с 1992 по 1995 год был совладельцем "Глория Банк", который полностью зависел от ОПГ "Солнцевская", одной из самых влиятельных в Москве. В 1996 году у банка была отозвана лицензия в связи с «неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неудовлетворительным финансовым положением, неисполнением обязательств перед кредиторами, а также предписаний Центрального Банка Российской Федерации».

В конце 90-х годов "Солнцевские" начали активно сотрудничать с “Таганскими”. И благодаря помощи Таганской ОПГ (рейдерский захват) в 2000 году Александр Романов становится директором ликеро-водочного завода "Кристалл". По словам Александра Романова, директором он стал после длительного спора хозяйствующих субъектов «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х».

В 2005 году Александр Романов был уволен с ликеро-водочного завода “Кристал” за финансовые нарушения. В отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 миллионов рублей необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант". К тому времени Павел Лобанов успел скрыться за границей, а Александра Романова в сентябре 2005 года арестовали.

В итоге в 2006 году Зеленоградский райсуд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Отсидев этот срок и выйдя на свободу, Александр Романов перебрался на Майорку.

С одной стороны, их связывают родственные узы, поскольку Александр Торшин приходится крестным отцом сыну Александра Романова, с другой стороны, у спецслужб Испании есть доказательства того, что они связаны криминальным прошлым.

Спецслужбы Испании в течение нескольких лет прослушивали телефонные разговоры Александра Романова, который часто звонил для консультаций к сенатору от Марий Эл и называл его “крестным отцом”. Однако арестованный заявил, что если и называл Торшина "крестным отцом" в разговорах, перехваченных спецслужбами, то исключительно ввиду вышеописанных родственных связей.

В результате обыска в особняке Романова на острове Майорка были найдены два письма, которые связаны с «рейдерским захватом компанией «Афганец» крупнейшего в столице России торгового центра “Универмаг Москва”.

Первое письмо адресовано вице-спикеру Совета Федерации Александру Торшину и написано руководителем компании «Афганец», “в котором он просит сенатора от Марий Эл выступить на стороне рейдеров, которые захватили Универмаг Москва”.

Напомню, что в 2009 году сотрудники и руководство “Универмаг Москва” обратились с открытым письмом к Президенту России Дмитрию Медведеву, которое было опубликовано в “Российской газете”.

"Трудовой коллектив ОАО "Универмаг "Москва", - говорится в письме, - обращается к Вам - гаранту Конституции России, с просьбой вмешаться в ситуацию, возникшую вокруг старейшего предприятия торговли - универмага "Москва" на Ленинском проспекте, имеющего 45-летнюю историю.

Коллективом ОАО "Универмаг "Москва" с октября 2007 года были пресечены неоднократные попытки рейдерского захвата (в том числе силового) универмага "Москва", организованные недобросовестными акционерами с целью дальнейшего банкротства, ликвидации и продажи предприятия. Однако, несмотря на все наши усилия, направленные на соблюдение законности в корпоративном конфликте между акционерами универмага, мы оказались бессильными перед действиями правоохранительной и судебной системы, которые своими действиями, по нашему мнению, фактически препятствуют тому, чтобы законность и справедливость восторжествовали .

Второе письмо - это ответ заместителя Генерального прокурора РФ Виктора Гриня вице-спикеру Совета Федерации, в котором высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры «успокаивает» Александра Торшина и сообщает, что по вопросу защиты рейдеров “Универмага Москвы” были приняты необходимые меры. На письме стоит официальный штамп Генеральной прокуратуры России.

Наш источник в одной из самых влиятельных газет Испании “ABC” сообщил, что спецслужбы предоставили журналистам лишь незначительную часть материалов о связях сенатора Александра Торшина с Таганской ОПГ.

Для чего был организован “информационный слив” испанскими спецслужбами в отношении сенатора от Марий Эл?

Сейчас спецслужбы Испании и Европейского Союза получили “компромат” на одного из высокопоставленных чиновников в России, имеющего хорошие связи в исполнительной и законодательной власти страны. Не исключено, что Александру Порфирьевичу Торшину намекают на сотрудничество в качестве лоббиста иностранных государств.

Отметим, что сенатор от Марий Эл уже имеет большой опыт в продвижении внешнеполитических интересов иностранных государств. Александр Торшин активно реализует в России интересы одной из крупнейших в США лоббистских структур - NRA (национальная стрелковая организация США), тесно связанной, как с политической элитой, так и спецслужбами Америки.

Кстати сказать, в этом году вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин (в связи с острым политическим конфликтом между Россией и США), не смог посетить ежегодный съезд NRA в Америке, и встретиться со своими кураторами. Но сенатор от Марий Эл отправил на съезд NRA свою помощницу Марию Бутину, которая является руководителем организации “Право на оружие”, выступающую за свободную продажу оружия в России. Так что инструкции от лоббистов из NRA вице-спикер Совета Федерации в этом году получит от своей помощницы.

Руководитель организации “Право на оружие” в своем блоге честно призналась, что визу в США она смогла получить, лишь после того, как Александр Торшин познакомил Бутину с кураторам из NRA. До знакомства с лоббистами из NRA, посольство США два раза не выдавала Марии Бутине визу. Стоит отметить, что в посольстве США обычно отказывают в получение визы молодым девушкам, которых подозревают в занятиях проституции и планах остаться в Америке.

В заключении отметим, что прослуживший два года в стройбате Александр Торшин и не имеющий никакого отношения к спецслужбам России, в течение несколько лет активно пытается всеми силами завязать знакомства, как с действующими сотрудниками силовых органов, так и общественными организациями офицеров запаса ГРУ и СВР. Возможно, настойчивые попытки сенатора от Марий Эл навязать свою дружбу силовикам, связана с просьбами американских, а теперь и европейских кураторов Александра Торшина?!

Считаем, что ФСБ и Следственному комитету России стоит начать проверку данных, полученных от спецслужб Испании в отношении преступных связей Таганской ОПГ и сенатора Александра Торшина. Необходимо также проверить роль сенатора от Марий Эл в рейдерском захвате крупнейшего в столице России торгового центра “Универмаг Москва”.

Александр Фридом

PS: статья про криминальные связи Таганской ОПГ и сенатора от Марий Эл Александр Торшина в одной из самых авторитетных и крупнейших газет Испании “ ABC”

CRUZ MORCILLO / PABLO MUÑOZ / MADRID

DOS CARTAS COMPROMETEDORAS HALLADAS EN EL REGISTRO DEL CHALÉ DEL CAPO DETENIDO EN MALLORCA CONDUCEN HASTA ALEXANDER TORSHIN

Cuando el pasado mes de diciembre los hombres del Servicio de Información de la Guardia Civil pusieron en marcha en Mallorca la operación Dirieba , la noticia apenas ocupó espacio en los medios. Se trataba de un nuevo golpe a la mafia rusa -en concreto a la red de blanqueo en España de la Taganskaya-, había una decena de detenidos y poco trascendió más allá de que el jefe del grupo, Alexander Romanov, había comprado el hotel Mar i Pins y una vivienda anexa en Paguera por cerca de seis millones de euros , en una supuesta operación de lavado de dinero. De los arrestados, entre los que había testaferros y también un abogado y un asesor fiscal españoles, solo Romanov y su mujer, Natalia Vinogradova, ingresaron en prisión.

Sin embargo, tras aquella discreción imprescindible había una de las investigaciones más delicadas de cuantas se han realizado en España. En los 90, Alexander Romanov había ocupado en Rusia puestos de responsabilidad en grandes empresas a los que accedió, según informaciones de Inteligencia, por imposición, o al menos con la connivencia, de grupos mafiosos.

Así, entre 1992 y 1995 fue copropietario del Gloriasbank, una entidad que, según algunas fuentes, dependía de la Solntsevskaya, una de las mafias más potentes de ese país que ya fue atacada en España en las operaciones Avispa y Java.

«Raider» contra Kristall

Pero, siguiendo con la trayectoria de Romanov, destaca especialmente su incorporación en el año 2000 como director general a la destilería Kristall, que se habría realizado a la fuerza con la intervención de una compañía de seguridad también perteneciente a la Taganskaya. Allí estuvo hasta el 15 de agosto de 2005, cuando fue acusado de irregularidades financieras que provocaron su detención e ingreso en prisión . En diciembre pasado también trascendió que la especialidad de la Taganskaya eran los «raiders»; es decir, la apropiación de empresas de la competencia bien directamente por la fuerza u obligando a los propietarios a vender sus acciones por otras vías. Romanov habría participado en varios de ellos, incluido el de Kristall, ya mencionado, pero también en los de TPK Kvant, LB Ikalto y Univermag Moscú .

Para los investigadores, el capo detenido en Mallorca es un miembro muy destacado y activo de la Taganskaya, cuya mano derecha es su mujer, Natalia Vinogradova, que curiosamente trabajó en la «Casa Blanca» rusa durante algún tiempo .

Sin embargo, lo más delicado de todo este asunto son las conexiones políticas de Romanov detectadas a lo largo de más de tres años de investigaciones, realizadas por la Guardia Civil e impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado. Según ha podido saber ABC, el capo encarcelado en España mantiene estrechas relaciones con Alexander Torshin, vicepresidente primero del Senado ruso y hombre de gran influencia. Por una parte, hay vínculos familiares, ya que el político es padrino de un hijo de Romanov, pero por otra existen indicios de que ambos colaboran en actividades supuestamente delictivas. Incluso, hay sospechas de que el segundo es testaferro del primero. Por supuesto, el detenido en nuestro país explicó que si llamaba «padrino» o «jefe» a Torshin en las conversaciones intervenidas era solo por esa relación familiar ya explicada, y no porque trabajara a sus órdenes.

No obstante, el registro de la vivienda mallorquina de Romanov arrojó sorpresas. Se hallaron dos cartas relacionadas con la apropiación por la fuerza por parte de la empresa Afganets de un centro comercial en Moscú propiedad de la sociedad Univermag. Por primera vez se relacionaba al detenido en España con Afganets, de la que es socio Igor Zhirnokleev -investigado como miembro muy relevante de una organización criminal-, y que está representada porGregory Rabinovich , considerado también un personaje importante dentro de la mafia rusa.

Carta a Torshin

El primer documento relevante que se encontró a Romanov es una carta que envía el gerente de Afganets -considerada una sociedad instrumental al servicio de la Taganskaya- a Alexander Torshin, en la que le pide su intervención porque hombres armados vinculados a la anterior propiedad del centro comercial le están exigiendo determinada información; el segundo es la respuesta que da el fiscal Grin -alto cargo del Ministerio Público- al vicepresidente del Senado en la que le tranquiliza y le dice que ya se han tomado medidas. Lleva sello oficial.

Las fuentes afirman que esa documentación es un indicio serio de quemiembros relevantes del crimen organizado tienen acceso al político , al que le piden favores que este parece atender; y segundo, que hizo la gestión que se le pidió y con resultados positivos para quienes se apoderaron por la fuerza del centro comercial.

Вор в законе Роспись был куратором таганской ОПГ

Таганская преступная группировка, которая в начале и середине 90-х годов считалась одной из самых более-менее спокойных ОПГ, в настоящее время сохранила свой нейтралитет, изменив структуру, и подход к преступному бизнесу. Первоначально группировка занимала центральную часть Москвы, постепенно сфера ее присутствия расширилась.

В 90-е годы группировка насчитывала до сотни бойцов, которые занимались рэкетом, угонами автомашин, и поставками наркотиков в столицу. Составляли таганскую ОПГ преимущественно люди ранее судимые, поэтому таганские пацаны считались с уголовными понятиями, и были ориентированны на воров в законе. В свое время группировку курировал , известный своей ненавистью к кавказцам.

Одним из первых лидеров Таганской бригады был криминальный авторитет Виктор Коледов по прозвищу Губа. При нем произошел конфликт таганской ОПГ с криминальным лидером ореховской братвы , вследствии чего у последнего была отобрана резиденция, где собирались — кафе «Радуга». Тогда Сильвестр принял поражение, и не стал мстить Губе.

С группировкой считались и такие крупные преступные формирования, как , бригады. Таганская группировка совершала квартирные кражи у богатых людей по наводке сотрудников подконтрольных банков, обеспечивала охрану игровых автоматов, которые приносили огромные деньги, совершали наезды на должников, по наводке других преступных группировок. Конфликты в преступной среде у них происходили в основном с кавказскими бандитскими группировками. В ходе короткого конфликта с чеченской бандой, были убиты несколько активных участников ОПГ.

Таганская ОПГ внедряется в бизнес

В эпоху развития бизнеса, таганская ОПГ довольно рьяно бросилась покорять экономическую сферу. У группировки появились легальные коммерческие структуры, через которые шел отмыв денег, нажитых преступным путем. Доходило до того, что в одном здании находился магазин принадлежащий таганским бандитам, и магазин предпринимателей, которых крышевала эта же группировка.

Также под контроль таганской бригады попали китайские продавцы с Шереметьево 1 и Ярославского вокзала.

С началом 2000-х годов, таганские стали заниматься более «цивилизованными» преступлениями. Сделали несколько афер, отмыли несколько сотен миллионов долларов, захватили рейдерскими методами несколько крупных и средних фирм.

В декабре 2005 года на Губу было совершенно покушение. Киллер стрелял в авторитетного бизнесмена, когда его водитель привез Губу к дому в первом часу ночи. Авторитет уже выходил из автомобиля, когда к машине подбежал киллер с пистолетом в руке. Не добежав несколько метров до машины, убийца стал стрелять в пассажира, сидящего на переднем сиденье. Всего киллер сделал шесть выстрелов. Пять пуль прошли мимо, а одна ранила сразу обоих пассажиров «Мерседеса». Пуля попала в правую щеку Коледова, пробила левую и угодила в плечо водителю.

Киллер тут же скрылся. А раненые поспешно покинули машину. Они смогли самостоятельно забежать в подъезд, откуда уже позвонили в милицию и «скорую» помощь. Обоих отвезли в одну из городских больниц. Кто совершил это нападение, осталось загадкой. Уж больно много врагов появилось у Коледова в последние 16 лет.

Потом как и многие другие бандиты, таганские авторитеты и активные участники группировки отправились в Испанию. Но Испания рьяно ведет борьбу с преступными группировками России, осевшими в их стране. Поэтому здесь осесть таганским бандитам удалось ненадолго.

В декабре 2013 года на Майорке был задержан специалист таганской группировки по рейдерским захватам Александр Романов. В 2010 году он приобрел трехзвездочный отель Mar i Pins в курортном городке Пегера и три года занимался ремонтом и реконструкцией приобретенного детища. На это было потраченно целое состояние. Когда Романова арестовали на подозрение к причастности к русской мафии, то полиция произвела обыск в его жилище, интерьерам которого могли бы позавидовать и короли. Вместе с Романовым было арестовано еще 12 участников таганской ОПГ.

У Романова были планы по покупке еще нескольких отелей и курортных зон в Испании. Деньги были выделены на это из общака таганской группировки. Следственные действия по делу Романова идут до сих пор. Испанскими правоохранителями собираются дополнительные данные, и выясняются фигуранты по другим делам, связанными с Романовым и таганской группировкой, вышедшей на международную туристическую арену. Помимо всего прочего таганской ОПГ в настоящее время принадлежит несколько небольших банков.

Мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанской полиции, попавший в распоряжение агентства. Расследование этого дела продолжалось в течение трех лет и было завершено в 2013 году.

Помощь бандитам Торшин якобы оказывал в то время, когда был сенатором Совета Федерации. При этом Торшину не было предъявлено каких-либо обвинений, и в суд он также не вызывался. Сам Торшин отрицает наличие каких-либо связей с ОПГ и говорит, что его отношения с ее лидером, бывшим директором завода «Кристалл» Александром Романовым , являются «исключительно социальными». По словам Торшина, с Романовым они не общались с момента его ареста в 2013 году, а познакомились в 90-е годы. «Я должностное лицо, и я не прячусь, - заявил агентству Bloomberg Торшин. - В последний раз мы говорили 27 ноября 2013 года, когда он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения».

[Bloomberg, США, 09.08.2016, Перевод: Инопресса, 09.08.2016, "Мафиози или руководитель Центробанка?" : "По утверждениям следователей из Испании, экс-сенатор партии Владимира Путина "Единая Россия" направлял потоки "грязных денег" для мафиози в Москве до того, как в прошлом году был назначен на пост зампреда ЦБ", - пишет Bloomberg. [...]
"Торшин сказал в интервью в главном здании ЦБ в Москве, что познакомился с Романовым в начале 90-х, а позднее они одновременно работали в банке: Торшин - на своей нынешней должности, а Романов - в качестве нижестоящего сотрудника. Он сказал, что они время от времени поддерживали между собой контакты, но не разговаривали с тех пор, как Романов почти три года назад был арестован в Испании", - говорится в статье.
Торшин также сказал в интервью, что его сеть знакомств распространяется на США, где он состоит в Национальной стрелковой ассоциации. Он сказал, что встречался с Дональдом Трампом, а в мае, на конвенции ассоциации, обедал за одним столом с его сыном Дональдом Трампом-младшим.
"Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко сказал, что Торшин вернулся на свою прежнюю должность, возможно, по просьбе ФСБ, с которой у него, как представляется, долгие связи", - говорится в статье.
Авторы пишут: "Торшин (а он держит у себя в кабинете маленький бюст Путина рядом с православной иконой) не вдавался в подробности своих связей с ФСБ помимо того, что признано публично". "Пресс-служба ЦБ заявила лишь, что Торшин был нанят председателем банка Эльвирой Набиуллиной благодаря тому, что обладает политическим инстинктом", - говорится в статье. - Врезка К.ру]

Доклад испанских правоохранителей рисует другую картину отношений Торшина и Романова: «В рамках иерархической структуры ОПГ российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял над Романовым, который называл его «крестным отцом» или «боссом» и осуществлял [различную] деятельность и инвестиции от его имени».

В мае прошлого года Романов заключил сделку с испанскими правоохранителями и получил наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании €1,6 млн. Экс-бизнесмен был задержан на острове Майорка в 2013 году. В его шале были обнаружены два компрометирующих письма из переписки с Александром Торшиным, которые легли в основу доклада испанской полиции наравне с их телефонными разговорами от 2012–2013 годов. Оба письма были связаны с рейдерским захватом ООО «Афганец» универмага «Москва» в Москве. Одно из них - письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО «Афганец», в котором он просит вмешаться, поскольку вооруженные люди, связанные с предыдущим собственником торгового центра, требуют определенной информации.

Во втором письме содержится ответ прокурора Виктора Гриня Торшину, в котором замгенпрокурора РФ успокаивает Торшина и заявляет, что «меры приняты». Примечательно, что на данном письме стоит государственная печать.

По данным базы «Контур.Фокус», Торшин является соучредителем фонда «Альтэнерго», фонда «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика», который получал подряды от Министерства образования РФ, фонда «Концепт», НП «Русский дом в Париже». Также он возглавляет общественную организацию «Российский союз налогоплательщиков» и региональную общественную организацию «Национальная экспертная палата».

Кроме того, Александр Торшин входит в состав учредителей группы компаний «Академия: Кутафин и партнеры». Помимо всего прочего, бывший сенатор вместе с женой Ниной является соучредителем Международного гуманитарного фонда по сохранению христианских святынь Косово и Метохии «Международный фонд святого Саввы Освященного», который, согласно уставным документам, занимается деятельностью по предоставлению финансовых услуг. По данным базы «Контур.Фокус», Нина Торшина также является совладелицей ЗАО «Лайф».

В 2011–2014 годах Нина Торшина засветилась в арбитражных судах из-за спора вокруг долей в компании «Эстен». В 2015 году эта компания была ликвидирована.

В пресс-службе ЦБ заявили, что нет весомых причин считать утверждения Bloomberg о связях Торшина и Романова имеющими под собой основания. «Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg. Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования», - сообщил представитель регулятора.

Игорь Васин, российский адвокат Александра Романова, отказался комментировать «Газете.Ru» информацию о связях своего клиента с Торшиным, сославшись на то, что об этом деле ему ничего неизвестно.

Впрочем, биография Романова и без этого хорошо описана в открытых источниках. Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть». Тогда после длительного спора хозяйствующих субъектов брать завод под контроль, по словам самого бизнесмена, пришлось «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х». В 2005 году в отношении Романова было возбуждено уголовное дело, его арестовали по обвинению в мошенничестве (ст.159 УК). По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, причинив ущерб на сумму более 230 млн руб.

В итоге он был осужден на три с половиной года, однако вскоре освободился и уехал жить в Испанию.

Как отмечает Bloomberg, Испания выступает авангардом борьбы ЕС и США против российских преступных группировок, «чьи щупальца достигают высших эшелонов власти в Москве». В мае этого года испанский суд выдал международный ордер на арест 12 граждан РФ, среди которых депутат Госдумы РФ Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин , замглава ФСКН Николай Аулов , бывший зампред СКР при прокуратуре Игорь Соболевский . Они подозреваются испанскими правоохранителями в связях с тамбовской (лидер - Геннадий Петров ) и малышевской (лидер - Александр Малышев ) бандгруппировками, действовавшими на территории Испании еще в 1996 году. Геннадий Петров является главным обвиняемым по делу «русской мафии» в Испании, в настоящее время он скрывается от правосудия. Испанские СМИ со ссылкой на власти страны связывают его имя с самыми верхами российской власти: «Петров напрямую связан с политиками и российскими общественными деятелями, в частности с Анатолием Сердюковым , (бывшим) министром обороны России, его тестем, бывшим премьер-министром Виктором Зубковым », - говорится в тексте обвинительного заключения по делу «русской мафии».

Согласно заключению испанских прокуроров, которых цитирует Bloomberg, Петров и Малышев влияли не только на политику России, но и на судебную и исполнительную власть. По данным прокуратуры, они могли контролировать министров, судей и высокопоставленных военных, со многими из которых отношения находились в разряде дружеских. Прокуроры отмечают, что Петров, Малышев и их соратники якобы занимались такими видами противоправной деятельности, как убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, взяточничество, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, преступления против казначейства и другие.

["Открытая Россия", 28.06.2016, "Среди членов "Единой России", связанных с Таганской ОПГ, называется Александр Торшин" : Подробности сообщаются на сайте специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Приводим перевод пресс-релиза [...]:
«28 июня 2016. Антикоррупционная прокуратура координирует операцию против российской криминальной группировки.
По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное владение. [...]
Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров. Этот криминальный капитал был инвестирован в различные сферы бизнеса, которые группировка основала в Испании, а также вложен в многочисленные недвижимые объекты». [...]
Телеканал ABC, имеющий эксклюзивные источники в правоохранительных органах Испании, упоминает связанную с Тамбовской группировкой Таганскую ОПГ и сенатора Александра Торшина.
«В мае прошлого года, глава Таганской группировки в Испании Александр Романов заключил сделку с обвинением и принял наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании 1,6 млн евро в нашей стране. В шале Романова представители Гражданской гвардии обнаружили два очень компрометирующие письма Александр Торшина, первого заместителя председателя Совета Федерации. Романов заявляет, что он является крестным отцом одного из его сыновей и все, но есть подозрение, что связь заключается в совместной деятельности по отмыванию денег» - Врезка К.ру]