Ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. История и вызовы. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из квалифицированных видов мошенничества введенных в УК РФ Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ. Как и мошенничество, вообще, квалифицированное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – является видом хищения, совершаемое путем обмана или злоупотребления доверием, но только исключительно в области предпринимательской деятельности.

Диспозиция комментируемой нормы имеет бланкетный характер, следовательно, ее применению должен предшествовать факт установления и анализа конкретной нормативной базы, регламентирующей отношения сторон. Пункт 1 ст. 2 ГК РФ определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Объективная сторона данного вида квалифицированного мошенничества строго ограничена законодателем: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».

Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами.

Законом не устанавливаются конкретные сроки относительно момента выявления потерпевшим неисполнения обязательств виновным. По-видимому, что если виновный не исполнил в установленный договором срок, договорные обязательства и имеются все основания полагать, что сторона договора не собирается их исполнить, то другая сторона договора имеет законное право обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами...

Предметом мошенничества этого вида может имущество, право на имущество, имущественные правомочи.

Как указывалось выше, способы мошенничества те же, что и в неквалифицированном виде мошенничества- обман и злоупотребление доверием.

Обман при мошенничестве может выразиться различным образом, например, в заведомо ложном утверждении о фактах не соответствующих действительности, в замалчивании о фактах имеющих существенную значимость, о которых виновный должен был обязательно сообщить

Обман в данном составе может касаться действительных намерений виновного. в отношении личности мошенника и др.

Злоупотребление доверием возможно, когда виновный, используя отношения, основанные на доверии двух сторон, при получении денег за выполнение определенных обязательств, которые выполнять не собирается и не выполняет в оговоренный срок.

Непосредственным объектом данного состава преступления являются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

Субъектом данного вида мошенничества являются граждане, достигшие возраста 16 лет, дееспособные.

Субъективную сторону образует прямой конкретизированный умысел и характеризуется преднамеренным неисполнением лицом взятых на себя обязательств по договору. Обязательным признаком является корыстный мотив.

Преднамеренное неисполнение договорных обязательств заключается в открытом нежелании виновного их исполнить, несмотря на условия договора.

Вступления в законную силу судебного решения в порядке гражданского судопроизводства для установления виновности лица не требуется.

В ст.159.4 УК РФ предусмотрен свой квалифицированный состав этого вида мошенничества, а именно мошенничество в указанной сфере в крупном размере и мошенничество в особо крупной размере (ч.3).

В соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ крупным размером по рассматриваемому виду мошенничества хищение имущества на сумму от 1 млн. 500 тыс. до 6 мил. руб... Особо крупным размером является получение имущества на сумму от 6 млн. руб. и выше.

Состав преступления « мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является новым, а потому практика его применения только складывается.

Многие правоприменители полагают, что доказать преднамеренность мошенника проще, нежели доказать его умысел на хищение при взятии на себя договорных обязательств. Виновный не сможет голословно сослаться на то, что его подвели недобросовестные контрагенты без документального подтверждения причин неисполнения своих договорных обязательств. Любые доводы виновного в этой части будет легко проверить. Таким образом, следственным органам необходимо лишь доказать намеренное неисполнение обязательства и получение вознаграждения, а не наличие умысла на хищение имущества.

Как показала практика, с самого начала у правоприменителей возник вопрос: какое деяние считать «простым» мошенничеством, а какое - совершенным в сфере бизнеса. Верховный Суд попытался дать разъяснения по этой вопросу, и, как оказалось, не напрасно. С учетом разъяснений практика выработала подход о преимуществе существа над формой. Поэтому даже если по форме действия обвиняемого содержали все атрибуты предпринимательской деятельности, но в реальности преследовали только цель обманом безвозмездно завладеть имуществом жертвы, то речь должна идти о классическом виде мошенничества.

Следует обратить внимание читателя, что постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 года № 32-П ст.159.4 УК РФ признана несоответствующей Конституции РФ в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание в виде лишения свободы на срок, позволяющий в системе действующих уголовно-правовых норм отнести данное преступление к категории преступлений средней тяжести, в то время как за совершенное также в особо крупном размере такое же деяние, ответственность за которое без определения его специфики по субъекту и способу совершения применительно к тем или иным конкретным сферам предпринимательской деятельности предусмотрена общей нормой статьи 159 настоящего Кодекса, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок, относящий его к категории тяжких преступлений, притом, что особо крупным размером похищенного применительно к наступлению уголовной ответственности по статье 159 настоящего Кодекса признается существенно меньший, нежели по его статье 159.4 . Законодателю предложено в течении 6 месяцев внести изменения в указанную статью УК. Если необходимые изменения в указанный срок не будут внесены в эту норму то с 12.06.2015 года она утратит свою силу.

Президиум ВС РФ разъяснил, что «деяния, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенные до 12 июня 2015 года, следует квалифицировать по отмененной ст. 159.4 УК РФ. Свое решение ВС РФ объяснил тем, что деяния по ст. 159.4 не декриминализированно, но и не может быть квалифицировано по ст.159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание.

Для предпринимателей больший интерес представляет пункт 6 указанного постановления КС, в котором устанавливается запрет придавать данному решению обратную силу.
Это означает, что к мошенничествам в сфере предпринимательской деятельности, которые будут переквалифицированы со статьи 159.4 на статью 159 УК РФ, должны применяться значительно менее продолжительные сроки давности уголовного преследования, существенно более мягкие наказания и широкие основания для прекращения уголовного дела, а также иные привилегированные уголовно-правовые последствия, вытекающие из соответствующих положений статьи 159.4 УК РФ.
Таким образом, даже при переквалификации деяния со ст. 159.4 на простое мошенничество по ст. 159 УК РФ, по сути дела, последствия для обвиняемого должны быть такие, как если бы его судили по ст. 159.4, которая мягче.

Иными словами к мошенничествам в сфере предпринимательской деятельности, которые будут переквалифицированы со статьи 159.4 на статью 159 УК РФ, должны применяться значительно менее продолжительные сроки давности уголовного преследования, существенно более мягкие наказания и широкие основания для прекращения уголовного дела, а также иные привилегированные уголовно-правовые последствия, вытекающие из соответствующих положений статьи 159.4 УК РФ.

Таким образом, даже при переквалификации деяния со ст. 159.4 на простое мошенничество по ст. 159 УК РФ, по сути дела, последствия для обвиняемого должны быть такие, как если бы его судили по ст. 159.4, которая мягче.

Что нужно знать предпринимателям, чтобы сегодня избежать уголовной ответственности за мошенничество:

Чтобы избежать проблем
1) Исходя из материалов уголовного дела, проверить, насколько в инкриминируемом деянии присутствуют признаки хищения, в том числе корыстный мотив и неправомерность изъятия имущества у собственника, а также обращения его в свою пользу или в пользу третьих лиц.

2) В случае обвинения в мошенничестве оценить, в достаточной ли мере собранные по уголовному делу доказательства свидетельствуют о наличии умысла, направленного на заведомое неисполнение обязательства, которое явилось условием передачи имущества (права на имущества), а также о возникновении преступного умысла именно до совершения соответствующей сделки.

3) Если умысла на хищение не было, строить защиту на основании следующих трех обстоятельств (собрав обосновывающие их документы и иные материалы):

а) наличие у вас в момент совершения сделки реальной возможности исполнить обязательства;

б) возникновение после сделки непредвиденного (форс-мажор) или предвиденного, но маловероятного (предпринимательский риск) события, которые сделало невозможным исполнение обязательства по сделке. При этом необходимо сослаться на пункт 3.2 Постановления № 32-П, согласно которому неисполнение обязательства вследствие предпринимательского риска не является основанием для вывода о наличии умысла, направленного на мошенничество;

в) совершение вами действий, направленных на исполнение обязательства.

4) В случае переквалификации деяния со статьи 159. 4 на статью 159 УК РФ проверить, соблюдены ли правила о недопустимости придания обратной силы решению Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 года № 4-П, как ухудшающему положение лица, обвиняемого в мошенничестве, в том числе в части сроков давности уголовного преследования, а также оснований для прекращения уголовного дела и размера наказания.

5) Не пытаться силой, угрозами, шантажом или насилием забрать имущество, на которое у вас не имеется права, даже в счет компенсации за какие-либо долговые обязательства.

6) Если право на имущество оспаривается, в целях обеспечения его сохранности обращаться в суд с иском о принятии предусмотренных законом обеспечительных мер, предполагающих, в том числе возможность передачи имущества на ответственное хранение заявителю. Не пытаться забрать это имущество до тех пор, пока решение суда о признании права на него вступит в силу.

Образец ходатайства в суд о смягчении наказания в связи с внесением изменений в УК РФ касающихся мошенничества смотрите

С 15.07.2016 года вступили в силу изменения в ст. 159 УК РФ, которая была дополнена ч.5"мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба" и ч.6 и ч.7 это же деяние совершенное в крупном и особо крупном размере. Теперь при квалификации действий как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности следует руководствоваться этой нормой закона.

По смыслу ч.5 ст.159 УК РФ уголовно наказуемым деянием является лишь преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если при этом был причинен значительный ущерб. Сторонами договора должны быть только предприниматели и (или) коммерческие организации, а не физические лица.

Значительным ущербом признается ущерб на сумму не менее 10 000 рублей. Крупным ущербом признается ущерб стоимость на сумму свыше трех миллионов рублей. Особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с 15.07.2016 года

Закон 326-ФЗ внес изменения касающиеся уголовной ответственности за мошенничество. С 15.07.2016 года «Предпринимательское» мошенничество (бывшая ст. 159.4 УК, которая указанным законом исключена) теперь в измененном виде находится в ч. 5. ст.159 УК РФ.
Норма предусматривает «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба», а также его квалифицированные составы: в крупном размере (ч. 6) и в особо крупном (ч. 7). Максимальное наказание за такое мошенничество лишение свободы до 5, 6 и 10 лет соответственно.
В статье 159 теперь есть четыре примечания:
1. Значительным в ч. 5 признается ущерб в сумме не менее 10 тыс. руб.
2. Крупным размером в ч. 6 признается стоимость имущества, превышающая 3 млн руб.
3. Особо крупным размером в ч. 7 признается стоимость имущества, превышающая 12 млн руб.

Применение части 5–7 ст. 159 УК сталкивается с вопросами в зависимости от времени совершения преступления (до или после 15.07.2016) и размера нанесенного ущерба.
Например, непонятно, по какой норме квалифицировать деяние по ч. 2 или ч. 5 ст. 159 УК предпринимателя, если он совершил мошенничествона сумму более 2,5 тыс., но менее 5 тыс. руб. до 15.07.2016, а также если размер хищения составляет от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Санкции обеихстатей одинаковы.
Однако значительный ущерб в ч. 2. ст. 159 УК с указанной даты повышен с 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. При этом значительный ущерб предпринимательского мошенничества не может быть менее 10 тыс. руб.
Также остается открытым вопрос о предпринимательском мошенничестве, совершенном до 15.07.2016 группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Таких квалифицированных составов части 5–7 ст. 159 УК не предусматривают.

Во втором полугодии Пленум Верховного Суда РФ планирует принять постановление по вопросам применения новых норм о мошенничестве и других экономических преступлениях и видимо в нем будут даны ответы на эти вопросы

Похожих статей пока нет.

В определённой степени эти феномены отражают проблемы развития и существования бизнеса. При этом практически каждый понимает, что так не должно быть. Бизнес, как и другие сферы деятельности, должен опираться на порядочность в ведении дел, на выполнение договорных обязательств и взаимную поддержку.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности — что это такое? Это неправомерные или преступные действия, направленные на получение прибыли за счёт нарушения имущественных прав другого лица.

Осуществляются на почве заведомо ложных сведений, которые выдаются за истинные. Они становятся основанием преступных действий и деструктивно влияют на общее развитие коммерческих взаимоотношений в предпринимательской среде.

Субъект мошенничества в предпринимательской среде – это группа людей или отдельно действующий злоумышленник, который мотивированно осуществляет преступный замысел по отнятию имущества граждан путём обмана и мошеннических действий.

Объект мошенничества – это отдельный клиент, группа людей или другие предприниматели, которые становятся жертвами мошеннических действий.

Мошенничество в предпринимательской деятельности имеет ряд общих характеристик, которые с успехом для преступников можно применять в различных видах бизнеса. Сегодня мошенники занимают практически все мыслимые ниши предпринимательства. Их деятельность выражается в распространении товаров и услуг ненадлежащего качества, не соответствующего заявленным характеристикам.

Цинизм мошенников не знает границ. Они отрицают моральные ценности и нормы. Единственной жизненно важной ценностью для них становится нажива за счёт обмана и лжи.

Кто такие юридические мошенники?

Юридические мошенники – разновидность мошенников, которые заполонили рынок юридических услуг.

Добропорядочным гражданам даже не приходит в голову усомниться в том, что юридические услуги обязаны предоставлять специалисты с опытом, стажем работы в данном направлении, а самое главное – с соответствующим образованием.

Приходя к такому юридическому мошеннику, клиент, заведомо определивший для себя наличие профессиональной компетентности в мошеннике, полагает, что мнение этого так называемого специалиста является экспертным. Мошенники играют:

• на доверчивости;
• юридической безграмотности;
• на корыстных намерениях.

Они заведомо ложно обещают ради наживы, выиграть заведомо проигрышное дело в суде, а в некоторых случаях — противозаконное. Естественно, дело выиграно не будет, но доверчивый клиент выплатит за услуги компании крупную сумму денег. К таким обещаниям могут относиться:

1. Выиграть наследственный спор лицу, не принадлежащему к наследственной очереди по закону и не включённому в число наследников.
2. Выиграть имущественный спор лицу, не имеющему права на обозначенное имущество.
3. Взыскать неправомерно за моральный и материальный ущерб с лица, который не должен нести данной ответственности.

Аналогичных причин, позволяющих поживиться достаточно много. Мошенники обладают особым очарованием, которое позволяет им манипулировать людьми. Кроме этого они используют особые методики манипуляции и крайне убедительно увещевают воспользоваться их услугами.

В одном из случаев судебной практики мошенники убедили гражданку заплатить 30 тысяч рублей за полный комплект услуг, которые они ей окажут в суде по делу о возврате товара на сумму в 3 тысячи 250 рублей. Гражданка, придя на бесплатную консультацию, сама не заметила, как подписала договор о предоставлении услуг и оплатила требуемую услугу картой, которая всегда была при ней.

Разновидности мошенничества в предпринимательской деятельности

Необходимо отметить, что такие распространённые виды мошенничества как реализация пищевых добавок, иных средств и так называемых медицинских аппаратов, при гарантии выздоровления клиента, рассматриваются отдельно или по совокупности. Особо рассматривается мошенничество на рынке недвижимости. Остальные случаи мошенничества могут укладываться в разновидности и делиться на виды по предпринимательским нишам, которые они занимают.

Мошенничество в сфере банковской и кредитной деятельности.

Особенно популярный вид мошенничества, который создаёт условия крайне невыгодные для клиента, получающего заём.

Однако основные моменты прописываются в договоре мелкими и незаметными буквами или оставляются на усмотрение организации, а презентация включает в себя сведения заведомо ложного характера, обозначая мнимую выгоду от подписания договора.

В адрес банков и кредиторов также совершаются мошеннические действия, которые заключаются в оформлении кредитов и займов по поддельным или украденным документам. После успешного оформления кредита, мошенники бесследно исчезают.

Мошеннические действия между юридическими лицами в этой сфере могут заключаться:

1. В продаже клиентских баз конкурентам.
2. В «чёрном пиаре» по отношению к партнёрам и распространении позитивных и привлекательных маркетинговых предложений со своей стороны, которые не соответствуют действительности.

Некоторые банки используют мошеннические схемы банкротства, предварительно выдав непомерно крупные займы подставным лицам, что сделало их неплатёжеспособными по отношению к своим клиентам.

Страховые и пенсионные фонды. Помимо организаций, которые в действительности берут на себя обязательства гарантии безбедной старости, существует множество мошеннических схем.

Как правило, они вовсе не предоставляют документов об условиях страхования, но заключают договор об услугах, в котором указаны условия ежемесячных выплат, то есть только односторонние обязательства.

При этом объяснения укладываются в рамки того, что компания – зарубежная, как минимум – не региональная.

После внесения соответствующих платежей и подписания условий выплат, граждане получают конверт с гарантиями, в которых по условиям хитроумных маркетинговых ходов им причитается небольшая сумма средств.

Обратившись к условиям договора по расторжению, доверчивый гражданин понимает, что указанные сроки завершились до того как он получил пакет с указанными условиями, разрушившими иллюзию благополучия.

Приписывание в счета-фактуры несуществующих работ. Этот вид мошенничества осуществляется не столько мошенниками, сколько обычными предпринимателями и их работниками. Таким образом, с каждого клиента предприниматель дополнительно получает несанкционированный доход .

Заявление о мошенничестве

В перечисленных и иных случаях противодействие мошенничеству может заключаться как в бдительности граждан и предпринимателей, так и в написании заявления в уполномоченные к решению вопроса структуры.

Куда нужно направлять?

• прокуратура;
• полицейский участок;

Обманутый гражданин, которому нанесли материальный ущерб, имеет право на защиту в этих учреждениях — там предоставят образец заявления о мошенничестве юридического лица. Каждое из них обязано принять гражданина, но в некоторых случаях есть предпочтения:

1. В прокуратуру целесообразно обращаться с заявлением о мошенничестве на юридическое лицо для возбуждения прокурорской проверки и выявления нарушений.
2. В полицейский участок можно обращаться в случае непосредственного мошеннического действия, рассчитывая на помощь со стороны полицейских в ведении следствия. В данном случае жаловаться целесообразно на действия отдельных лиц или на групповое мошенничество.
3. В суд можно обращаться при наличии доказательств и после проведения досудебной процедуры. Эффективно, когда вы делаете акцент не на уголовной ответственности, а на взыскании материального и (или) морального ущерба.

Споры со стороны юридических лиц осуществляются по преимуществу в суде. Они могут обращаться в суд для разрешения:

• жалоб на граждан;
• жалоб на компании (корпорации).

Однако самостоятельная подача иска в суд может определяться в рамках гражданского дела.

Мошенничество – уголовное преступление, иск, в отношении которого, может возбудить лишь прокуратура или полиция.

В рамках возбужденного уголовного дела вы можете подать гражданский иск дополнительно.

Заявление подаётся в выбранное учреждение по месту нахождения виновного в мошенничестве:

• физического лица;
• юридического лица.

Как написать исковое заявление?

При его составлении необходимо указать:

• наименование учреждения;
• данные уполномоченного на рассмотрение лица;
• данные виновного;
• собственные данные.

Далее, после наименования документа, в свободной лаконичной форме, юридически корректно нужно изложить все обстоятельства дела, поясняя на примере мошеннические действия в отношении вас. Укажите конкретную сумму ущерба, понесённого от мошеннических действий. Если виновный вам неизвестен – необходимо обращаться в полицейский участок по месту происшествия.

Уголовное наказание и ответственность

В силу того что предпринимательская деятельность связана с риском вменения ответственности за неисполнение договорных обязательств, законодательство дополнило 159 статью УК РФ отдельным пунктом.

В настоящее время, ч.3 ст.159.4 УК РФ отражает ответственность предпринимателя за те действия, которые могут быть признаны мошенническими.

Несмотря на то, что наказание вменяется более мягкое – до 5 лет , а квалификация наступает лишь в условиях нанесения имущественного ущерба в отношении сумм более полутора миллионов, этот вариант не спасает мошенников от заслуженного наказания.

Суд необходимо убедить в том, что мошеннические действия были сопряжены с необходимостью их применения для ведения бизнеса. Как правило, мошенничество, даже прикрытое предпринимательскими целями, рассматривается в общей системе вменения наказания по статье 159 УК РФ . А здесь сроки лишения свободы достигают 10 лет, с возможностью выплаты до 1 млн. рублей .

Многообразные виды и формы мошенничества направлены на лиц, не обладающих критическим мышлением, чрезмерно доверчивых и легкомысленных. При этом мошенники используют методы, направленные на возбуждение корысти и получения лёгких денег, а также – на веру в чудеса.

Поэтому во избежание столкновения с мошенниками и для того, чтобы не стать их жертвами, все финансовые и иные деловые предложения надлежит рассматривать сквозь призму здравого рассудка, анализируя их и расставляя ценностные акценты.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности возвращено в категорию уголовно наказуемых противоправных деяний с 15 июля 2016 года. В статью 159.4 внесены поправки: она была дополнена 5,6,7 пунктами.

В целом, суть поправок заключается в том, что противоправные действия совершены предпринимателями или коммерческими организациями. Исходя из этого, уголовное наказание в рамках 159,4 статьи УК РФ может быть назначено только в том случае, если стороной, совершившей мошеннические действия, связанные с намеренным неисполнением финансовых или иных договорных обязательств в сфере предпринимательства, является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель или иное юридическое лицо.

Другим ключевым моментом, важным при инициации уголовного преследования, является сумма причиненного ущерба. Так минимальный установленный порог составляет 10 тыс. руб.

Суть мошенничества, как преступления

Статья 159.4 УК РФ характеризует мошенничество, как квалифицированный вид преступления, совершенного исключительно в сфере предпринимательской деятельности.

Также эта норма имеет отсылочный характер, суть которого заключается в том, что перед применением данной уголовной статьи необходимо изучение и анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей отношения сторон. В частности, при определении деятельности, как предпринимательской, судам рекомендовано обратиться к п.1 ст.2 гражданского законодательства. Данная статья характеризует предпринимательство – как вид деятельности, который носит системный характер и заключается в получении прибыли, а также сопряженный с определенными финансовыми рисками. При этом предприниматель должен быть зарегистрирован по закону, и осуществлять деятельность в рамках правового поля.

Иными словами, при инкриминировании ст. 159.4 следственными органами и органами суда в ходе разбирательства должен быть установлен факт того, что преступление совершено действительно в сфере предпринимательства. Так, должно быть установлено, что стороны дела обладают статусом предпринимателя, их деятельность носит законный характер, а также тот момент, что неисполненные обязательства действительно имеют отношения к осуществляемой деятельности.

Суть самого преступления в сфере предпринимательства заключается в хищении чужих средств или имущества, а также приобретение прав на данное имущество, полученных обманным путем, злоупотребляя доверием.

Объективная, субъективная стороны мошенничества и его квалификация

Объективная составляющая преступления законодателем строго ограничивается следующей формулировкой: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».

При определении завершенности преступного деяния учитывается факт получения денежных средств, товаров, иного имущества, а также юридического права распоряжаться ими.

Субъективная составляющая деяния заключается в том, совершающий мошеннические действия, имел умысел, свидетельствовать о котором могут следующие факты:

• Субъект, вступая в договорные отношения, знал и осознавал отсутствие у него возможности исполнить обязательства в полном объеме;
• Предпринимал действия к сокрытию своего финансового и хозяйственного положения от контрагентов.

Также законодатель предусматривает квалификации мошенничества:

• В крупном размере;
• В особо крупном размере.

Для квалификации мошенничества в крупном размере, сумма ущерба должна составлять от 1.5 млн. руб., а в особо крупном размере – от 6 млн. руб.

Особенности формирования доказательной базы

Судебная практика в рамках статьи о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности обширна. В силу этого, можно в рамках реальных судебных процессов и уголовных дел выявить ряд ключевых особенностей формирования доказательной базы.

Основанием для возбуждения уголовного дела и в целом для дальнейшего уголовного преследования, необходимо наличие двух доказанных фактов:

• Одна из сторон дела должна иметь статус предпринимателя или быть юридическим лицом;
• Совершенное деяние должно быть сопряжено с предпринимательской деятельностью;
• Факт наличия обязательств должен быть подтвержден документально, например, заключенным договором;
• Умысел стороны, не исполнившей обязательства, должен быть доказан.

Целесообразно конкретизировать моменты доказывания присутствия злого умысла. Такие действия могут заключаться в следующих фактах:

• Руководитель или иное лицо, исполняющее его обязанности, подписало договор, не имея на это прав и полномочий;
• Договор был составлен с включением в него пунктов, которые изначально освобождают сторону от исполнения обязательств;
• Прописывание в документах, подтверждающих исполнение договора, услуг или товаров, которые по факту не были выполнены или поставлены.

Если мошенничество связано с займами и получением кредитов, то устанавливается факт скрытых комиссий или получение кредитов без действительных залогов, а также под неоправданно низкие проценты.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может опосредованно причинять вред большому количеству людей, лишая их работы, заработка, а иногда вести к краху предприятия как экономической единицы. В предложенном материале рассмотрено понятие, приведены примеры и меры отвественности за такие преступления.

Мошенничество в предпринимательской деятельности: нормативная база и судебная практика

До относительно недавних пор УК РФ рассматривал мошенничество в сфере предпринимательской деятельности как самостоятельный вид мошенничества, квалифицирующийся по отдельной статье УК. Однако законодательство имеет тенденцию быстро меняться, и ст. 159.4 УК, которая ранее применялась в таких случаях, утратила силу. Теперь такие деяния нужно квалифицировать по чч. 5-7 ст. 159 УК с учетом квалифицирующих признаков, которые усматриваются в действиях виновного.

Пленум Верховного суда довольно быстро отреагировал на изменения, внесенные в УК, и поспешил разрешить возможные сложности правоприменения, которые могли бы возникнуть, приняв постановление от 15.11.2016 № 4 а затем коснувшись данного вопроса в п 11 Постановления от 30.11.2017 № 48 . В частности, судьи обратили особое внимание на уголовно-процессуальные аспекты расследования и важность определения предпринимательства как сферы совершения преступления. Для этого нужно определить предпринимательство в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК как деятельность, характеризующуюся такими признаками, как:

• систематичность;
• самостоятельность;
• собственный риск осуществляющего ее лица;
• коммерческая цель;
• регистрация предпринимателя в законном порядке.

Это крайне важный момент для квалификации преступления, ведь если суд решит, что преступление совершено вне предпринимательской сферы, то ответственность будет совершенно иной.

В этом же постановлении можно найти разъяснения о том, какие обстоятельства подтверждают преступный умысел субъекта и позволяют разграничивать нежелательные последствия предпринимательского риска от преступления.

Мошенничество в сфере предпринимательства: уголовно-правовая характеристика

Ч. 1 ст. 159 УК определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение прав на него путем обмана или злоупотребления доверием. Чч. 5-7 нормы распространили это понятие на предпринимательскую деятельность. В примечании 4 к ст. 159 УК разъясняется, что в рассматриваемом контексте под мошенничеством нужно понимать преднамеренное неисполнение обязательств по договорам, сторонами которых являются субъекты предпринимательства: индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.

Это позволяет сделать 2 важных вывода:

1. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности совершается исключительно специальным субъектом — индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации. Эту же позицию озвучил и Пленум Верховного суда в постановлении № 4.
2. Такие преступления совершаются исключительно с прямым умыслом. То есть лицо изначально не намерено исполнять обязательства по договору, который заключает (лично или опосредованно).

Объективная сторона преступления

Объективная сторона предпринимательского мошенничества как преступления выражается в действиях субъекта, направленных на заключение договоров, которые заведомо не будут исполнены. В объективной стороне можно выделить следующие элементы, которые должны присутствовать одновременно:

• действия по заключению гражданско-правового договора на сумму не меньшую, чем предусмотрена ч. 5 ст. 159 УК (10 000 руб.), без намерения исполнить его в дальнейшем;
• получение материальных благ, услуг или денежных средств по договору;
• бездействие в отношении выполнения договорных обязательств либо действия, в результате которых договор был исполнен не в полной мере или ненадлежащим образом.

ВАЖНО! Указанные действия (бездействие), совершенные лицом, не имеющим статуса ИП, но введшим потерпевшую сторону в заблуждение, убедив в наличии такого статуса, не являются мошенничеством в сфере предпринимательства и подлежат квалификации по ч. 1-4 ст. 159 УК РФ.

Проблемы доказывания мошенничества в предпринимательской сфере

В рамках доказывания по делу необходимо установить следующие факты:

• совершение преступления предпринимателями;
• наличие заключенного между сторонами гражданского соглашения;
• наличие цели — незаконного приобретения благ и имущества;
• размер ущерба, причиненного действиями виновного;
• полное или частичное неисполнение договора;
• наличие у фигуранта умысла на неисполнение (ненадлежащее исполнение) соглашения.

Наибольшую сложность представляет доказывание умысла на неисполнение обязательств. Закон не содержит списка признаков или оснований, которые прямо говорили бы о его наличии. Но в п. 9 постановления № 4 судьи ВС в некоторой степени разъяснили, что может свидетельствовать о наличии умысла.

В частности, это:

• отсутствие у виновного изначальной возможности исполнить договор;
• сокрытие сведений о залогах на имущество, ставшее предметом соглашения;
• распоряжение полученными по договору средствами в личных целях;
• заключение договора по поддельным документам.

Однако наличие всех этих обстоятельств только предлагается работниками следствия на оценку судье и не является прямым свидетельством мошенничества.

Вторая сложность связана с установлением времени совершения преступления. Учитывая, что большинство гражданско-правовых соглашений имеют четко установленный момент исполнения, говорить о фактическом неисполнении обязательства до его наступления нельзя.

Тем не менее, поскольку мошенничество является преступлением с материальным составом, оно будет считаться оконченным с момента наступления общественно опасных последствий, которые в данном случае выражены в причинении имущественного вреда потерпевшему. Таким образом, временем совершения предпринимательского мошенничества является момент получения фигурантом незаконной выгоды (денег, услуг и т. д.).

Меры уголовной ответственности за мошенничество в предпринимательской сфере

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является квалифицированным составом мошенничества. Следовательно, мера ответственности за него значительно суровее, нежели в общем составе, отраженном в ч. 1 ст. 159 УК.

Так, санкции чч. 5-7 ст. 159 УК дают значительный выбор видов наказания:

• штраф;
• обязательные работы;
• исправительные работы;
• принудительные работы;
• ограничение свободы (в данном случае используется только в качестве дополнительного наказания);
• лишение свободы.

Анализ судебной практики показал, что в приговорах по делам о предпринимательских мошенничествах практически всегда присутствует штраф в качестве наказания — если не основного, то дополнительного. Это вызвано не столько либеральностью судей, сколько назначением этой меры воздействия.

Так, рассматриваемые преступления относятся к группе экономических и направлены прежде всего на получение незаконной выгоды. Следовательно, штраф в данном случае выступает как инструмент воспрепятствования необоснованному обогащению. Не зря даже ч. 7 ст. 159 УК, предусматривающая максимальное в рамках этой статьи наказание — 10 лет лишения свободы, определяет штраф в 1 млн руб. или в размере 3-летнего дохода осужденного в качестве потенциального дополнительного наказания.

Остается сделать вывод о том, что УК содержит достаточно суровые меры наказания за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, и любое деяние такого рода с ущербом, превышающим 10 000 руб., может привести на скамью подсудимых, а затем если не за решетку, то как минимум к обязанности уплатить крупный штраф.

Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ в УК РФ была введена ст. 159 4 , которая состояла из трёх частей и предусматривала ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. В ч. 1 ст. 159 4 УК РФ был закреплён основной состав преступления, в ч. 2 - квалифицированный, а в ч. 3 - особо квалифицированный составы преступления, которые охватывали умышленные общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступлений небольшой (см. ч. 1, 2) или средней (см. ч. 3) тяжести.

В совершении мошенничества, предусмотренного ст. 159 4 УК РФ, уличено в 2012 г. 72 человека, а в 2013 г. уличён 941 человек. В 2013 г. осуждено по ст. 159 4 УК РФ 387 чел. В 2014 г. уличено 939 чел. и осуждено 418 чел. В 2015 г. соответственно 724 чел. и 343 чел.; в 2016 г. - 375 чел. и 322 чел.*/**

Вместе с тем Конституционный Суд РФ Постановлением от 11.12.2014 № 32-П признал положения ст. 159 4 УК РФ не соответствующими Конституции России в той мере, в какой эти положения установили за мошенничество в особо крупном размере, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, несоразмерное его общественной опасности наказание в виде лишения свободы. Законодатель отнёс указанное деяние к категории преступлений средней тяжести. Однако уголовная ответственность за совершение в особо крупном размере такого же деяния, не связанного с конкретными сферами предпринимательской деятельности, предусмотрена статьёй 159 УК РФ. Этой статьёй охваченно преступное поведение, отнесённое законодателем к категории тяжких преступлений. К тому же по ст. 159 УК РФ особо крупным размером похищенного признан существенно меньший размер, нежели по ст. 159 4 УК РФ. Конституционный Суд РФ принял решение о том, что, если по истечении шестимесячного срока со дня провозглашения настоящего Постановления законодатель не внесёт в УК РФ надлежащих изменений, ст. 159 4 утратит силу.

Требуемые изменения были внесены в уголовное законодательство лишь через полтора года после принятия Конституционным Судом РФ изложенного решения. Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ статья 159 4 УК РФ признана утратившей силу. Одновременно законодатель посредством Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ статью 159 УК РФ дополнил частями 5-7 об ответственности за мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Таким образом, в одной статье ныне закреплены общие (см. ч. 1-4) и специальные (см. ч. 5-7) положения о мошенничестве.

Вследствие изменения уголовного законодательства, осуждённые по ст. 159 4 УК РФ или по любой из частей ст. 159 УК РФ за мошенничество, сопряжённое с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, должны быть освобождены от уголовного наказания ввиду устранения преступности деяния, если сторонами договора являлись только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации и стоимость похищенного имущества составила менее 10 тыс. руб. (см. ст. 10, примечание 1 к ст. 159 УК РФ). Если же стоимость похищенного составила 10 тыс. руб. или более, но не превысила 3 млн руб., то поведение осуждённых за указанное мошенничество, предусмотренное ч. 3 или 4 ст. 159 УК РФ, надлежит переквалифицировать на ч. 5 ст. 159 УК РФ, а если стоимость похищенного не превысила 12 млн руб. - на ч. 6 ст. 159 УК РФ.

Основной состав мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (см. ч. 5), охватывает умышленные общественно опасные деяния, которые входят в категорию преступлений средней тяжести; квалифицированный состав преступления (см. ч. 6) - умышленные деяния, входящие в категорию тяжких преступлений. Особо квалифицированный состав (см. ч. 7) образуют умышленные деяния, относящиеся к категории особо тяжких преступлений.

Общественная опасность преступления - в причинении ущерба собственнику или иному владельцу имущества, подрыве гарантированного государством права собственности в сфере предпринимательской деятельности.

Основной объект преступного посягательства - чужая собственность 1 . Дополнительный объект - установленные законом договорные отношения в сфере предпринимательской деятельности.

Предмет посягательства - материальные средства в обеспечение договорных обязательств.

По мнению Конституционного Суда РФ, предметом хищения имущества в сфере предпринимательской деятельности могут быть как средства потребителей (граждан), так и бюджетные средства (при преднамеренном неисполнении государственных, муниципальных контрактов), а также средства других коммерческих/некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей .

Объективная сторона составов преступления выражается деянием в форме активного поведения виновного - хищении имущества или приобретении права на него путём обмана либо злоупотребления доверием и сопряжённого с преднамеренным неисполнением обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, если содеянное повлекло причинение значительного ущерба потерпевшему, т.е. ущерба в сумме, составляющей не менее 10 тыс. руб. При этом размер ущерба надлежит определять без учёта имущественного положения потерпевшего, а исчислять, исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления .

Договорные обязательства обеспечивают стабильность и защищенность установленных законом общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности.

Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (см. п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Способы мошенничества - обман или злоупотребление доверием в сфере предпринимательской деятельности 1 .

Преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности - это умышленное полное или частичное неисполнение лицом - стороной договора - принятого на себя обязательства с целью хищения имущества либо приобретения права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальный предприниматель и (или) коммерческая организация .

По утверждению разработчиков проекта закона, который в дальнейшем приобрёл статус Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ, данный вид мошенничества может проявиться в построении финансовых или иных пирамид, когда похищаются денежные средства и иное имущество, привлечённые в качестве инвестиций под обещание выплаты больших процентов и дивидендов. При этом используется продажа акций и других ценных бумаг или их суррогатов с обещанием выплаты дивидендов либо выкупа своих ценных бумаг по постоянно завышаемой цене.

По законодательной конструкции составы преступления материальные .

Диспозиция специальной нормы, закреплённой в ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, имеет ссылочно-бланкетный характер, поскольку для надлежащей квалификации деяния как преступления отсылает правоприменителя к иным законам и подзаконным нормативным правовым актам. В числе таковых ГК РФ, Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Положение по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период, утв. Минсельхозом России 11.05.2000.

Уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 5, 6 или 7 ст. 159 УК РФ, следует отнести к категории дел частно-публичного обвинения. Таковое возможно возбудить не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в силу примирения потерпевшего с обвиняемым оно не подлежит 1 .

Субъект преступного посягательства - специальный, т.е. физическое вменяемое лицо, которое достигло к моменту его совершения 16-летнего возраста и являлось субъектом экономической деятельности - индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организацией .

Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в форме умысла, который возник у злочинца до получения чужого имущества или права на него. При квалификации содеянного необходимо установить корыстную цель виновного. Здесь не имеет значения, для удовлетворения личных потребностей, осуществления предпринимательской деятельности или иным образом он собирался распорядиться либо распорядился похищенным имуществом.

Квалифицирующий признак мошенничества в сфере предпринимательской деятельности закреплён в ч. 6 ст. 159 УК РФ - совершение преступления в крупном размере, т.е. стоимость имущества, приобретённого мошенническим путём, превышает 3 млн руб. (см. примечание

2 кст. 159 УК РФ).

Особо квалифицирующий признак рассматриваемого мошенничества закреплён в ч. 7 ст. 159 УК РФ - совершение преступления в особо крупном размере, т.е. стоимость имущества, приобретённого мошенническим путём, превышает 12 млн руб. (см. примечание

3 кст. 159 УК РФ).

Таким образом, ответственность за мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предусмотрена ч. 5-7 ст. 159 УК РФ. Количество уличённых в совершении этого преступления и осуждённых за содеянное мизерно.

Правоприменителю при квалификации деяния как мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, нужно учитывать следующие объективные обстоятельства:

• а) наличие дополнительного объекта преступного посягательства - установленных законом договорных отношений в сфере предпринимательской деятельности (наряду с основным объектом - чужой собственностью);
• б) необходимость признания предметом посягательства материальных средств в обеспёчение договорных обязательств;
• в) осуществление деяния в форме активного поведения виновного, которое характеризуется применением таких способов, как обман, злоупотребление доверием владельца имущества или иного лица, а также причинением потерпевшему реального имущественного значительного ущерба либо ущерба в крупном или особо крупном размере;
• г) зависимость окончания (составом) преступления от поступления имущества в незаконное владение виновного или другого лица либо от возникновения у виновного или иного лица юридически закреплённой возможности вступить во владение либо распорядиться чужим имуществом как своим собственным;
• д) ссылочно-бланкетный характер диспозиции нормы, закреплённой в ч. 5-7 ст. 159 УК РФ;
• е) применение частно-публичного порядка привлечения виновного к уголовной ответственности за содеянное.

Также необходимо учитывать субъективные обстоятельства:

• а) субъект преступного посягательства - специальный, т.е. физическое вменяемое лицо, которое достигло к моменту его совершения 16-летнего возраста и являлось субъектом экономической деятельности;
• б) виновный осуществил посягательство умышленно, притом с корыстной целью.

Квалифицирующий признак мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, закреплён в ч. 6 ст. 159 УК РФ; особо квалифицирующий признак - в ч. 7 ст. 159 УК РФ.