Гсу мвд. Порядок в Следственном департаменте МВД наведёт "бабушка". Решение об отказе в признании незаконным бездействия начальника гсу гу мвд рф
Live Journal
Facebook
TwitterПоиск по "12 отдел сч гсу ". Результатов: 12 - 8306 , nn12 - 4824 , гсу - 951 , отдел - 4378 , сч - 100 .
Результаты с 1 по 18 из 18 .
Результаты поиска:
1. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке". Примечательно, что «телефонный товарищ» Жукова Агарков дружит со следователем по ОВД 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве Егоровым.Господин Астафуров служит в 12 отделе ГУЭБиПК, который занимается обеспечением безопасности в электроэнергетической отрасли.
Дата: 01.04.2016 2. Международный промышленный банк: крыша для мошенников. После проведенной Глотовым Г.Б. (6 отдел ОРЧ-1 УБЭП) проверки следователем ГСУ Андреевым Н.М. было возбуждено уголовное дело.
Они обсудили эту тему, договорились и 18 декабря 2002 года через ООО «Комбинированное строительство» на ЗАО «Нафтэк» (р/сч был уже открыт в МПБ) перевели необходимые 30 миллионов рублей, по договору купли-продажи векселей № 06-12/02 от 18.12 .2002 г...
Дата: 30.01.2004 3. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца. ... преступления», - говорилось в письме банка, направленном начальнику ГСУ при ГУВД по Москве генерал-майору юстиции Глухову И. А. (копия: Генеральному прокурору РФ Чайке Ю. Я). Однако, следователь Первого отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы Пономарев А. П...
12 мая 2010 года стороны заключили договор купли-продажи акций, в результате чего Сбербанк по долгу на 2 млрд.
Дата: 20.01.2011 4. Работа по дому. Следственные действия вели старшие следователи первого отдела СЧ ГСУ Эльвира Кругликова и Екатерина Труфанова.
12 . Золотой будильник маленький в форме наручных часов без ремешка на подставке.
Дата: 27.01.2012 5. Кто ужинает генерала Морозова… Если в общем рейтинге регионов, который по 12 показателям следственный департамент формирует ежемесячно, ГСУ ГУМВД до прихода Морозова занимало 21-е место (из 82), то теперь - 71-е.
Целый ряд руководителей следственных отделов сами стали фигурантами уголовных дел…
Дата: 07.11.2013 6. Ответ Михаила Коряка. Только находясь в январе 2012, находясь на лечении в ОАЭ он получил звонок, на телефон, указанный Бальзамовой в объяснениях, от Старшего следователя по ОВД 2-го отдела СЧ СУ-УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, подполковника юстиции Богданова А.Д...
В ближайшее время, в Басманном районном суде г. Москвы, будет рассматриваться жалоба адвоката Барабанова С. на отказ следователя ГСУ СК РФ Шараева В.О. в возбуждении уголовного дела по данному заявлению.
Дата: 30.09.2013 7. Кредиторы "заложили" Олега Михеева. Согласно письму от 13.12 .2011 года за подписью начальника отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Волгоградской области Ливанова А.К., в отношении Попова В.А. ГСУ ГУ МВД РФ по...
8. Согласно информации прокуратуры Волгоградской области, СЧ СУ УМВД по г. Волгограду, УФСБ по Волгоградской области в отношении Михеева О.Л. и иных лиц 18.10.2001 года было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 165 ч.2 УК РФ. Расследование по...
Дата: 30.10.2012 8. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия. Центральный банк и АСВ предложили с этим разбираться следователям московской полиции, где 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, расследовать которое поручили старшему следователю 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору...
После этого, 10 мая информацию о том, что банк «закрыт для вкладчиков», разместили такие финансовые издания, как «Ведомости», «РБК daily» и «Forbes», и Центральный банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал...
Дата: 22.02.2013 9. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву: По материалам проверки 2 отделом СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве 31 октября 2007 года возбуждено уголовное дело № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч. IV ст. 159 УК РФ, однако не в отношении Ульяницкого Д.А. и Фетисовой Т.Ю., хотя в...
... связи с активным противодействием ряда должностных лиц правоохранительных и судебных органов, рьяно отстаивающих интересы Ульяницкого Д.А.. 12 марта 2009 г. по инициативе и при поддержке руководства Торгово-промышленной палаты РФ состоялось заседание...
Дата: 10.04.2009 10. Чиновники с большой дороги. Действительно, 27.12 .2011 года уголовное дело было прекращено - по прямому указанию известного коррупционными скандалами генерала Ивана Глухова, являвшегося тогда начальником ГСУ ГУ МВД России по Москве, сообщала газета «Век».
В заключение этого сюжета добавим, что 1 августа 2012 года закрытие дела в отношении Насонова признано незаконным, дело - в СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД по Москве передано для дополнительного расследования.
Дата: 22.08.2012 11. Все смешалось в универмаге "Москва". В результате рассмотрения наших обращений следственной группой 2-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы 06.02.2008 г. было возбуждено уголовное дело N 212215 в отношении подозреваемого Грекова В.М. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 ...
... суда, вопреки уже сложившемуся единообразию судебной практики и применению норм права по дополнительному выпуску акций ОАО "Универмаг "Москва", 12 марта 2009 г. вынес постановление, текст которого вызывает множество не только юридических вопросов...
Дата: 07.04.2009 12. Жителей Подмосковья превращают в индейцев. Есть среди них, правда, и такие персонажи, как добрейший истринский судья Томасов и следователь 2-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД Московской области старший лейтенант юстиции Е. Масленникова, не увидевшая в проделках господина Дыскина ничего уголовно...
Так в России, хотя бы формально, появилось 12 миллионов землевладельцев.
Дата: 16.12.2005 13. Сдавайте ценности оптом и в розницу. Почему следствие, проводившееся 3-м отделом СЧ ГСУ при ГУВД Москвы, не привлекло к ответственности Хочинского – большой вопрос.
Фабула громкого и многоэпизодного уголовного дела – 12 человек грабили антикваров и храмы, а затем сбывали похищенные ценности.
Дата: 19.11.2009 14. Дорогу стройке расчистили ножами. Возбуждено оно было СЧ СУ УВД по СЗАО по материалам, поступившим из ГСУ ГУ МВД по Москве.
Оригинал этого материала © Jacta, 01.12 .2014, Фото: РИА "Новости", via Jacta, Иллюстрации: via Jacta Дорогу стройке расчистили ножами Как бывший чиновник Игорь Ренич осваивает Подмосковье и решает проблемы с правоохранителями Игорь Ренич свободное от...
Дата: 02.12.2014 15. Медный король под подозрением. Тем временем параллельно с ФСБ, разбиравшейся с хищениями лома цветного металла, сотрудники СЧ ГСУ при ГУВД Свердловской области изучали материалы, добытые при обысках в офисах Алтушкина в Екатеринбурге на улицах Первомайской и Луначарского.
Источник в МВД пояснил РБК daily, что руководством комитета наложен запрет на раскрытие любой информации по этому делу, его ведет лично замначальника отдела СК при МВД. Сам г-н Алтушкин отказался беседовать с РБК daily, передав через своего помощника...
Дата: 18.03.2010 16. А был ли матчик? Московская Федерация футбола поставила на поток проведение "бумажных" турниров по мини-футболу © Газета "Наша Версия", 29.12 .2008, Как Московская Федерация футбола поставила на поток проведение "бумажных" турниров А был ли матчик?
Поинтересовался Саша у опытного начальника своего отдела , откуда брать информацию.
Дата: 29.12.2008 17. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром". Ни уголовное №151071, находящееся в производстве 1 отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы, ни суды естественно ни к чему не привели.
Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 24.12 .2008 "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд Когда рейдерам встречается несговорчивая жертва – они убивают Валерий Резников В феврале 2008 года, вскоре после захвата здания компании...
Дата: 24.12.2008 18. Ч.2. Однокурсники президента. 30.06.2000 г. в отношении руководителей ООО "ЮРЭКО", а также участника "Тамбовского ОПФ" Карельского Андрея Николаевича, 07.07.1970 г.р. 4 отделом СЧ ГСУ ГУВД СПб возбуждено уголовное дело № 78125, по ч. З ст. 160 УК РФ. По факту хищения бюджетных...
12 октября 2006 года Ахмед сообщает объекту, что в «Питере» продается один завод, 25 тысяч метров, за «десятку».
Дата: 29.11.2007
Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]
Руководителю
Главного следственного управления
ГУ МВД России по городу Москве
Агафьевой Наталье Ивановне
127055, Москва ул. Новослободская д. 45
Трунова Игоря Леонидовича
Международная юридическая фирма
«Трунов, Áйвар и партнеры»
адвоката Áйвар Людмилы Константиновны
в защиту интересов гражданина Франции
Дидье Маруани
ЗАЯВЛЕНИЕ
в порядке ст. 141 УПК РФ
В процессе оказания юридической помощи гражданину Республики Франция Дидье Маруани (французский музыкант, композитор и клавишник , лидер группы Space), были выявлены неоднократные факты нарушения авторских и смежных прав, принадлежащих моему доверителю.
Так, Дидье Маруани, лидер легендарной группы «SPACE», является автором и исполнителем песни "ASYMPHONICSPACEDREAM".
Музыкальное произведение было написано в 1999 году.
В 2001 году Маруани в составе группы «SPACE» выступил в Киеве на концерте с исполнением своего музыкального произведения.
В конце 2015 году Маруани от своей поклонницы получил ссылку на радиоэфир программы, вышедшую в г. РостовнаДону.В передаче авторы сопоставили две музыкальные композиции и пришли к выводу и наличии плагиата в песне Филиппа Киркорова «Жестокая любовь». Произведение Дидье Маруани "ASYMPHONICSPACEDREAM" было использовано в музыке композиции «Жестокая любовь», которую, как в последствии было установлено, написал композитор О.В. Попков, а публично исполнил произведение Ф.Б. Киркоров.
Ф.Б. Киркоров имеет исключительные права на музыкальное произведение «Жестокая любовь».
В 2002 году Филипп Киркоров выпустил сингл и выступил на музыкальном мероприятии "Песня года - 2002" с исполнением этого музыкального произведения. Далее эта песня была включена в альбом "Незнакомка", 2003 года выпуска.
Ф.Б. Киркоров до настоящего времени использует данное музыкальное произведение с нарушением авторских прав Дидье Маруани и продолжает его исполнять на концертах, корпоративах, записывает на дисках.
Таким образом, имеет место факт нарушения авторских прав французского композитора Дидье Маруани,факт присвоения авторства (плагиат) и незаконного использования объектов авторских прав О.В. Попковым и Ф.Б. Киркоровым.
Действия последних связаны с умышленным использованием объектов авторских прав, осуществляемое в нарушение положений действующего законодательства Российской Федерации, которым регулируются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведения искусства, а также егоисполнений.
Дидье Маруани не давал своего согласия на использование его произведения или его части на переработку и/или воспроизведение, публичное исполнение и обнародование третьими лицами.
Дидье Маруани ни соглашения, ни договора на использование своего произведения не подписывал.
Подписание такого нотариального договора должно было состояться лишь 29 ноября 2016 г., когда Дидье Маруани и его юрист прибыли в отделение Сберегательного банка по адресу г. Москва, ул. Покровка 19 по приглашению Ф. Киркорова и его адвоката А.А. Добровинского.
Действиями Ф.Б. Киркорова и О.В. Попкова Дидье Маруани был причинен ущерб в особо крупном размере.
Как следует из расчета полученной прибыли от использования музыкального произведения «Жестокая любовь» составило 392 млн. 920 тыс. рублей.
Стоимость прав на использование объектов авторского права, если бы Дидье Маруани передавал авторское право на произведение составило бы50%. Данное обстоятельство подтверждается проектом соглашения, которое было подготовлено юристами и согласие с условиями которого были направлены в адрес Ф.Б. Киркорова и не были опровергнуты им в последующей переписке и с самим Киркоровым и, с его адвокатом.
Таким образом, стоимость прав на использование авторского права составила 196 млн. 460 тыс. руб.
При определении ущерба, причиненного обладателю авторского права необходимо исходить из обстоятельств каждого конкретного дела (например, из наличия и размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера доходов, полученных лицом в результате нарушения им прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации).
При этом следует учитывать положения статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Данный метод расчета убытков приведен в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 №14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».
Средний размер доходов, которые были получены Ф.Б. Киркоровым за использование авторского права Дидье Маруани за три года составило - 392 млн. 920 тыс. рублей.
Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях Попкова О.В. и Киркорова Ф.Б. признаков преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 3 статьи 146 УК РФ - нарушение авторских прав, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и подлежат проверкев установленном законом порядке.
Кроме того, в процессе оказания юридической помощи Дидье Маруани было установлено, что факты нарушения авторского права со стороны Ф.Б. Киркорова имели место неоднократно.
Ниже приводится таблица, согласно которой ее составители, проанализировав произведения авторов и музыкальные композиции под исполнением Филиппа Киркорова, пришли к выводу о наличии плагиата.
|
Другие исполнители |
Киркоров |
||
|
Популярная еврейская песня Kan (или KanNoladeti). Первя запись - в исполнении DannyAncel и ShimonBekker (Shalom. IsraeliPopularSongs, 2000). |
Аленький цветочек (Синдбад-мореход, 1990; Ты, ты, ты, 1991) |
||
|
Zdravko Colic - Ti Si Mi U Krvi (Ti Si Mi U Krvi,1984) |
Нет тебя прекрасней (Синдбад-мореход, 1990, Небо и земля, 1991) |
||
|
дуэт Ритон - Лятото (Лето) (Брак по любов, 1985) ( |
Лето (Синдбад-мореход, 1990, Небо и земля, 1991) |
||
|
дуэт Ритон - Концерт (Накъдето ми видят очите, 1987) |
Не смотри ты на часы (Синдбад-мореход, 1990) |
||
|
Hana & Dana (Чехословакия) - Jealous (Talisman, 1984) |
Ревность (Синдбад-мореход, 1990; Небо и земля, 1991; Такой-сякой, 1992) |
||
|
дуэт Ритон (Болгария) - Дон Кихот и Дулцинея (Накъдето ми видят очите, 1987) |
Кармен (Синдбад-мореход, 1990; Такой-сякой, 1992) |
||
|
Владимир Асмолов - Славянский базар (Оловянная Душа, 1988). |
Славянский базар (Небо и земля, 1991) |
||
|
дуэт Кристина Димитрова и Орлин Горанов - Детски спомен (1984?) |
Небо и земля (Небо и земля 1991; Такой-сякой, 1992) |
||
|
Васил Найденов - ТелефоннаЛюбов (Телефонная любовь) (1982) |
Ты, ты, ты (Ты, ты, ты, 1991) |
||
|
Александр Кальянов - Таганка (Таганка, 1987) |
Таганка (Ты, ты, ты, 1991) |
||
|
Валерий Ободзинский - Эти глаза напротив (1967?) |
Эти глаза напротив (Такой-сякой, 1992) |
||
|
Gary Moore - Still got the blues (Still got the blues, 1991) |
Вот и всё (Такой-сякой, 1992) |
||
|
Леонид Бергер - Ночными островами |
Магдалена (Такой-сякой, 1992) |
||
|
Blue system (Dieter Bohlen) - Romeo & Juliet, (сингл1992, Hello America, 1992) |
Грустный ангел (Я не Рафаэль, 1994) |
||
|
London Boys - London Nights (The Twelve Commandments of Dance, 1988) |
Лишь позавчера (Я не Рафаэль, 1994) |
||
|
Катя Филипова - Незабрава (1979) |
Страна моя, тебе не до концертов (Я не Рафаэль, 1994) |
||
|
Blue System - Magic Symphony (Twilight, 1989) |
MagicSymphony (Я не Рафаэль - live) |
||
|
Евгений Мартынов - Скажи мне, вишня (Евгений Мартынов поет свои песни, 1980) |
Ты скажи мне, вишня (Я не Рафаэль, 1994) |
||
|
Анастасия - Пиджак (Давай поговорим, 1993) |
Пташечка моя (Я не Рафаэль, 1994) |
||
|
Chubby Checker - Let"s Twist Again (1961) |
Твист, привет (Скажи солнцу: "Да!", 1995) |
||
|
Baccara - Ay, Ay, Sailor (Colours, 1979) |
Будь что будет (Скажи солнцу: "Да!", 1995) |
||
|
дуэт Ритон (Болгария) - Прегърниме (русское название - Необманутые чувства) (Прегърниме, 1981) |
Днём и ночью (Скажи солнцу: "Да!", 1995) |
||
|
Хаим Моше - Toda (Спасибо) - (GreatestHits, part 2 1988); |
Мне мама тихо говорила (Скажи солнцу "Да!", 1995) |
||
|
Домино - Нощнад града (Ночь над городом) (1994 или ранее) |
Я твой король (?? второй диск альбома Скажи солнцу "Да!", 1995) |
||
|
Dana International - Diva (Diva Ha"Osef, 1998) |
Дива (Ой, мама, шика дам, 1998) |
||
|
Tarkan - Hepsisenin mi? (A-Acayipsin, 1995) |
Ой, мама, шика дам (Ой, мама, шика дам, 1998) |
||
|
Салма (Ой, мама, шика дам, 1998) |
|||
|
SerdarOrtac - Terelelli (Gecelerinadami, 1998) |
Это лето (Ой, мама, шика дам, 1998) |
||
|
SerdarOrtac - Ne olurgitme (Gecelerinadami, 1998) |
Ты со мной (Ой, мама, шика дам, 1998) |
||
|
Шелковая нить (Ой, мама, шика дам, 1998) |
|||
|
Dalida - LeFlamenco (IlSilenzio, 1965) - французско-итальянский и арабский варианты |
Танец Фламенко (Ой, мама, шика дам, 1998) |
||
|
Поцелуй (Ой, мама, шика дам, 1998) |
|||
|
От любви поворот (Ой, мама, шика дам, 1998) |
|||
|
SezenAksu - HadiBakalim (Gulumse, 1991) Loona - Rhythm of the Night (2002) - этокавер-версия. |
Вот мы какие (Ой, мама, шика дам, 1998) |
||
|
TomJones - Delilah (1967?) |
Дилайла (С любовью к Единственной, 1998) |
||
|
Baccara - CaraMia (сингл, 1977) |
Уходило лето (С любовью к Единственной, 1998) |
||
|
Алла Пугачева - Улетай, туча |
Улетай, туча (С любовью к единственной, 1998) |
||
|
Алла Пугачева - Поздно (1982) |
Поздно (С любовью к единственной, 1998) |
||
|
Веселин Маринов - Горчиво вино (Горчиво вино, 1998) |
Горчиво вино (С любовью к Единственной, 1998) |
||
|
ScottFitzgerald - Go (второе место на Евровидении-1988) |
Лишь бы ты меня ждала (С любовью к Единственной, 1998) |
||
|
Олег Газманов - Единственная (Бродяга, 1996) |
Единственная (С любовью к единственной, 1998) |
||
|
Олег Газманов - Морячка (Морячка, 1993) |
Морячка (? С любовью к единственной, диск 2, 1998) |
||
|
ДжахонСаидмурадов - DidamJamole (Я встретил девушку, пер. с таджикского) (Кинофильм "Я встретил девушку", Таджикфильм, 1957). |
Я встретил девушку (Старые песни о главном 1, 1996; С любовью к единственной, 1998) |
||
|
Кристина Димитрова и Орлин Горанов - Плюс и минус (1980-e) |
Плюс и минус (Лучшее, Любимое и только для Вас!, 1998) |
||
|
Автограф - Блюз-Каприз (исполнялась с начала 1980-х, вышла на диске Автограф 1, 1996) |
Блюз-каприз (Лучшее, Любимое и только для Вас!, 1998) |
||
|
дуэт Кристина Димитрова и Орлин Горанов - С днешна дата (1984?) |
Люди-ангелы (с Кристиной Орбакайте, Новый год-2000 на РТР) |
||
|
RosemaryClooney - MamboItaliano (1954) |
MamboItaliano (Килиманджаро, 2000) |
||
|
Jessica Jay - Chilly Cha Cha (Chilly Cha Cha, 1998) |
Чили ЧаЧа(Килиманджаро, 2000) |
||
|
Antique - DynataDynata (Opa-Opa, 1999) |
И огонь, и вода (Сингл, 2000) |
||
|
Ricky Martin - Livin" La Vida Loca (Ricky Martin, 1999) |
Livin" LaVidaLoca (Старые песни о главном. Постскриптум, 2000) |
||
|
Ярослав Евдокимов - Роза Красная (80-е) |
Роза красная (Огонь и вода, 2000) |
||
|
Antique - I Would Die For You (Сингл, 2001) |
Я за тебя умру (Сингл, 2001; Влюбленный и безумно одинокий, 2002) |
||
|
Lou Bega - Tricky-Tricky (A Little Bit of Mambo, 1999) |
Клево-клево (Вчера, сегодня, завтра и..., 2001, вместе с Лу Бега - Дуэты, 2003) |
||
|
Lou Bega - I Got a Girl (A Little Bit of Mambo, 1999) |
Мечтатель (Вчера, сегодня, завтра и..., 2001, вместе с Лу Бега - Дуэты, 2003) |
||
|
Surpriz (Германия) - ReisenachJerusalem-Kudus"eSeyahat (3 место на Евровидении-1999) |
Аллилуйя (Вчера, сегодня, завтра и..., 2001) |
||
|
Rolling Stones - Anybody Seen My Baby (Bridges to Babylon, 1997) |
И ты скажешь (Дуэты, 2003) |
Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях Ф.Б. Киркорова и О.В. Попкова признаков преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 141 УПК РФ ПРОШУ -
Провести проверку по вышеизложенным фактам и обстоятельствам;
Истребовать у О.В. Попкова и Ф.Б. Киркорова документы о создании музыкального произведения «Жестокая любовь» и передаче Ф.Б. Киркорову исключительных авторских прав на данное произведение;
Получить оперативным путем сведения о времени и месте первого обнародования песни «Жестокая любовь»;
Проверить факты незаконного использования авторских прав на иные, указанные в настоящем заявлении, произведения.
Решить вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечения к уголовннойв отношении О.В. Попкова и Ф.Б. Киркорова.
Прошу уведомить заявителя о принятом процессуальном решении и направить его в адрес заявителя.
Приложение:
Заключение - расчет размера убытков, причиненных нарушением авторских прав.
Ордер адвоката Áйвар Л.К.
С Уважением.
Заявители
д.ю.н., профессор, И.Л. Трунов
д.ю.н., профессор, адвокат Л.К. Айвар
Вслед за МУРом кадровые реформы затронули ещё одно ключевое подразделение столичной полиции - Главное следственное управление (ГСУ). По данным Лайфа, его начальник Наталья Агафьева готовится пойти на повышение и скоро станет замглавы Следственного департамента (СД) МВД, где расследуются наиболее важные дела федерального уровня. Агафьева известна не только как одна из немногих женщин-генералов в системе МВД, но и как жёсткий и принципиальный руководитель, хотя следователи Москвы и нежно зовут её за глаза "бабушкой"... Следователи считают, что её перебрасывают в СД, чтобы навести там порядок.
Источники Лайфа в спецслужбах рассказали, что генерал-майор Наталья Агафьева сейчас проходит служебную проверку в Главном управлении собственной безопасности и у кадровиков МВД.
Агафьева претендует на единственную вакантную должность заместителя главы СД МВД, где она будет курировать региональные следственные управления полиции, - рассказал Лайфу источник.
По его словам, эта должность в следственном главке МВД в Газетном переулке Москвы будет для неё промежуточной. Дело в том, что в ближайшее время должен освободиться пост первого замглавы СД, который пока занимает генерал-лейтенант Юрий Шинин, - у него возникли проблемы со здоровьем. Возможно, Агафьеву переводят именно под этот пост.
После перехода Агафьевой в СД Юрий Шинин по причине болезни, возможно, напишет рапорт об уходе не пенсию, - сообщил Лайфу источник. - Уже сейчас Шинин практически не появляется на работе и большую часть времени находится на больничном.
Знающие люди говорят, что Агафьеву не просто так перебрасывают в СД. В ГСУ по Москве она запомнилась ужесточением дисциплины для следователей: ни одно дело городского уровня не могло быть возбуждено или закрыто без её личной санкции. Фактически следователь при ней перестал быть бесконтрольным самостоятельным процессуальным субъектом, что и требует законодательство. Возможно, она наведёт такие же порядки и в СД МВД.
Кто возглавит ГСУ после ухода Натальи Агафьевой, которую коллеги ласково прозвали между собой "бабушкой", - пока неизвестно. Её нынешний первый зам - полковник Игорь Веретенников - также покидает свой пост и уходит на гражданку.
Игорь Веретенников написал рапорт об уходе на пенсию, его рапорт уже удовлетворён приказом. Веретенников переходит на службу уже в крупной энергетической компании - там он займёт пост начальника одного из подразделений, - рассказал Лайфу источник.
В самом ГСУ на Новослободской улице идут масштабные перетряски: объединены три отдела, которые занимаются расследованием резонансных преступлений. За штат выведены следователи 7, 8, 9-го отделов - все они перейдут в новый отдел под руководством подполковника юстиции Игоря Кружилина. Он же займёт кресло замначальника Следственной части ГСУ. По данным Лайфа, приказы о назначении Игоря Кружилина и об отставке Игоря Веретенникова уже подписаны.
Наталья Агафьева пришла в систему МВД в 1978 году. Она начинала службу в ОВД Кувандыкского райисполкома Оренбургской области с должности участкового по делам несовершеннолетних. Агафьева была замужем за оперативником угрозыска, от которого родила дочь. На одном из служебных заданий её муж погиб от рук преступников, и она пошла работать в милицию. Она так и осталась вдовой, посвятив всю себя единственной дочери и работе.
В 1979 году Агафьева стала следователем. В марте 1995 года её назначили замначальника ОВД Кувандыка и Кувандыкского района Оренбургской области, начальником следственного отделения. В августе 2007 года она стала замначальника УВД по Оренбургской области, начальником следственного управления, а с 2011 года была назначена на должность замначальника УМВД России по Оренбургской области, начальником следственного управления.
В 2012 году президент России назначил Агафьеву на должность замначальника Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу - начальника следственной части. При ней расследовались наиболее сложные и резонансные уголовные дела из 18 субъектов России, в том числе из Москвы и Московской области.
Фигурантами этих уголовных дел были известные бизнесмены, чиновники, политики и депутаты. Так, в производстве следствия находилось скандально известное уголовное дело о многомиллиардных хищениях денег и активов у государственного холдинга "Росагролизинг". Следователи ГУ МВД по ЦФО также занимались делами о махинациях с кредитами, фигурантом которого стал депутат Госдумы Олег Михеев, группировки торговцев биологически активными добавками (БАД) под руководством бизнесмена Максима Негуляева, делом о мошенничестве против бывшего начальника управления государственной политики в сфере регулирования алкогольного рынка Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Дмитрия Шаблинского.
Летом 2014 года Агафьева заняла пост начальника ГСУ ГУ МВД по Москве, который оставался вакантным после того, как в январе 2014 года Владимир Морозов написал рапорт об уходе на пенсию. На этом посту Агафьева получила звание генерал-майора.
Агафьева награждена медалями "За отличие в службе" I, II, III степени, "За доблесть в службе", нагрудным знаком "Лучший следователь".
ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по КК К. выразившееся в вынесении постановления о производстве привода в отношении В. в порядке ст. 125 УПК РФ. Руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд П О С Т А Н О В И Л: Постановление Октябрьского районного суда г. Краснодара от 27 апреля 2015 года, которым оставлена без удовлетворения жалоба В. на действия (бездействия) следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по КК К. — отменить. Признать действия следователя по ОВЧ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю К., выразившееся в вынесении постановления о производстве привода В. от 02.02.2015 г. — незаконными. Жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ В. на действия (бездействия) следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по КК К. – удовлетворить. Постановление может быть обжаловано в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в суде кассационной инстанции.
Решение об отказе в признании незаконным бездействия начальника гсу гу мвд рф
Из письма от **.**.**** в адрес Скуратова А.И. за подписью начальника ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области ему сообщают, что ответ на его жалобу можно дать после изучения уголовного дела, срок дополнительного расследования по которому заканчивается **.**.****, при поступлении уголовного дела ему будет дан исчерпывающий ответ. Из рапорта ст. следователя КМО по ЭП КМО ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области следует, что для ответа на жалобы Скуратова А.И.
необходимо продлить срок для подготовки объективного, мотивированного ответа, имеется резолюция «согласен» от **.**.****. Из письма от **.**.**** ***; ***; *** в адрес Скуратова А.И. за подписью и.о. начальника ГСУ ГУ МВД РФ по Иркутской области Шестакова А.А. следует, что Скуратову А.И. дан мотивированный ответ на его обращение.
Открытые письма жириновскому в.в.
СУ УМВД России по Ивановскому району Мерзликина вопреки здравой логике и требованиям закона задержала меня. Я оказался за решеткой, несмотря на то, я гражданин РФ, ранее не судимый, у меня жена и 2 несовершеннолетних детей.
Одному ребенку полгода – жена кормит его грудью и нервный срыв мог привести к потери грудного молока. Преступление, в котором меня необоснованно обвиняют – не является тяжким, однако следствие «заряжено» на то что бы сломать меня и мою семью.
Следователь обратился в суд об избрании мне в качестве меры пресечения – содержания под стражей. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя.
- В ходе очной ставки между мной и Петровым И.И., 08 марта 2015 года, Петров И.И.
An error occurred.
Адвокат обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ о признании незаконным постановления следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России города Ч. о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ в отношении К., а также о прекращении производства по делу. Рассмотрев поступившие материалы, судья приходит к следующим выводам.
Важно
Из жалобы заявителя, обжалуемого постановления, дополнительных материалов уголовного дела следует, что следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России города Ч. возбудил настоящее уголовное дело в отношении К., который, по мнению следствия, злоупотребил своим должностным положением, являясь генеральным директором ООО, расположенного в городе К. Рассмотрев поступившие материалы, суд приходит к следующим выводам.
Из жалобы заявителя и ответа на запрос, поступившего из СЧ ГСУ ГУ МВД России города Ч.
Дело № 22к-3200/2015
ММСИС, сбежал за границу Денисов, были выведены и похищены большая часть средств. В связи с изложенным в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ ходатайствую передать дело в Следственный Департамент МВД РФ для принятия мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, наказанию виновных и возмещению причиненного мне ущерба.
Указанными действиями грубо нарушаются права потерпевших. Кроме того, из открытых источников известно, что руководством компании FОREX MMCIS, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, полученные от клиентов средства, выводились за рубеж, в связи с чем в рамках уголовного дела необходима организация международного сотрудничества и взаимодействия с правоохранительными органами стран, в которых выведены похищенные средства.
«трунов, айвар и партнёры»
ОВД 8 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Ивановым Я. В. — Мишину Д. С., Теплыгиной А. И., Зоткину Д. М., Константинову Д.
Внимание
В., Кондратенко В. А., Барсову А. Н., Крючкову В. А было предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, следственные действия окончены, обвиняемые стали знакомиться с материалами уголовного дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ. Убедительно прошу Вас, в связи с особой значимостью, сложностью и объемом данного дела (виновные граждане Украины с помощью интернет технологий путем обмана похитили у более 4000 граждан РФ и стран СНГ свыше 300 млн.
$) взять данное дело под особый контроль, способствовать объективному и полному расследованию данного уголовного дела. Обращаю внимание, что в настоящее время следователь выделил и заканчивает дело на 7 обвиняемых, 114 потерпевших по хищениям на сумму более 86 млн. Руб.
Александр скуркис
В сообщении, которое Скуркис Александр направил в органы государственной безопасности, значится, в частности, следующая информация - «Доброго дня! Мои материалы на контроле у руководства. Даны многочисленные поручения о принятии мер. Главный мой довод на сегодня - незаконное (преступное) уголовное преследование в отношении меня по сфабрикованному уголовному делу № 373047 по ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, целью организации которого было возможное убийство в отношении меня в психиатрическом стационаре.
Полностью подтверждаю все свои заявления, поданные мною в органы государственной безопасности, настаиваю на своих доводах, готов подтвердить их документально, дать подробные показания.
Полагает, следователем грубо нарушены его права, в связи, с чем действия следователя противоречат, в том числе, и конституционным нормам. Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления и возражений на них, суд апелляционной инстанции находит постановление суда первой инстанции подлежащим отмене.
В соответствии с ч.4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы, должно быть законным, обоснованным и мотивированным, основанным на исследованных материалах с проверкой доводов, приведенных заявителем. Исходя из требований ст.125 УПК РФ, в суд могут быть обжалованы постановления, иные решения, а также действия (бездействие) следователя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.
Какой суд рассматривает жалобы на действия сч uce гу мвд россии
Ставлю в известность о том, что в мой адрес вчера, 19.05.2017 года, заказной почтой поступило сообщение № 115-1011-14 от 26.04.2017 года за подписью заместителя руководителя Главного следственного управления ГСУ СК России по Санкт-Петербургу - руководителя первого отдела процессуального контроля управления процессуального контроля А.В. Алюшевой. В сообщении она, в том числе, пишет - …установлено, что уголовное дело № 373047 из дознания не передавалось, в производстве следователей Главного следственного управления не находилось… Прошу обратить внимание, что А.В. Алюшева не пишет, какое ГСУ - СК или ГУ МВД. Если уголовное дело № 373047 не находилось в производстве ГСУ и, главное, не передавалось из дознания, то каким образом по нему от имени следователя Тимохиной М.В.
Какой суд рассматривает жалобы на действия сч гсу гу мвд россии
Скуркис Александр Викторович вновь мотивированно сообщил в Москве в период с 17 по 20 февраля 2017 года, в том числе, посетив Следственный комитет Российской Федерации. 17-20 февраля 2017 года. Выезд Александра Скуркиса в Москву. Александр Скуркис Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину А.И.
19 мая 2017 года в адрес Александра поступило сообщение из Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, где, в том числе, приводятся следующие сведения - «…установлено, что уголовное дело № 373047 из дознания не передавалось, в производстве следователей Главного следственного управления не находилось…» Стоп! А что вы делали в отношении человека почти год с момента, как исчез некий «дознаватель» Абдуллаев Фарид Маликович - и появилась некая «следователь» Тимохина Мария Владимировна - ? О ситуации проинформирована ФСБ России.
Учет обращений осуществляется при помощи карточек учета письменных обращений или журнала учета письменных обращений, либо автоматизированной информационной системы учета обращений граждан. Уполномоченное должностное лицо в ходе рассмотрения обращения обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости с участием гражданина, направившего обращение; направляет межведомственные запросы с целью получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам; принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина. Обращения, поступившие в орган внутренних дел в соответствии с его компетенцией, рассматриваются в течение тридцати дней со дня регистрации.
Лидеру» ЛДПР» Жириновскому В. В от: Еремина Олега Викторовичапотерпевшего по уголовному делу № 256585 проживающей по адресу: 630129 г. Новосибирск ул. Рассветная д. 2, кв. 2 тел. : +79138993662 email: eremin-oleg@ Москве Обращаюсь к Вам потому, что все остальные возможные способы борьбы уже испробованы и не принесли результатов, поскольку упираются в коррупционную составляющую ГСУ РФ и Прокуратуры. В производстве 8 отдела СЧ Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве, находится уголовное дело № 256585, в качестве обвиняемых по которому привлечены следующие граждане: Мишин Д. С., Теплыгина А. И., Зоткин Д. М., Константинов Д. В., Кондратенко В. А., Барсов А. Н., Крючков В. А. Я, Еремин Олег Викторович, 26. 05. 2016 г. Официально признан потерпевшим по уголовному делу № 256585, (дело о мошенничестве 159 ч.
Одним из приоритетных направлений в деятельности органов предварительного следствия в системе МВД в настоящее время является защита финансово-кредитного сектора от преступных посягательств и борьба с киберпреступностью. Вот и наш собеседник - руководитель отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, специализирующегося именно в данном направлении, майор юстиции Полина ЦЫПИНА.
–Полина Викторовна, вначале давайте поговорим об актуальности темы, профильной для сотрудников вашего подразделения.
Вы, наверное, знаете, что у многих банков отзываются лицензии. Особенно активно этот процесс начался с 2011 года. После отзыва лицензии, как правило, имущества банка не хватает, чтобы рассчитаться с рядовыми вкладчиками. Это связано, в том числе, с хищениями денежных средств и активов руководителями банка. Наша задача изобличить и привлечь к уголовной ответственности виновных, а также принять меры к отысканию похищенного с целью возмещения ущерба потерпевшим.
Кроме того, в нынешний век высоких технологий практически все преступления в кредитно-финансовой сфере и многие другие совершаются с использованием компьютерной техники.
Именно расследованиями дел таких категорий и занимается наш отдел, но это далеко не все преступления, которые расследуют наши следователи.
Насколько сложно раскрывать эти дела?
Бывает чрезвычайно сложно. Данные преступления совершаются лицами, имеющими большой опыт работы в финансовой сфере и юриспруденции. Свои специальные познания они нарабатывали в течение долгих лет.
Преступники исхитряются и создают сложные и запутанные финансовые схемы с использованием большого количества физических лиц и фиктивных организаций, как российской юрисдикции, так и нерезидентов. Также злоумышленники используют последние достижения в сфере высоких компьютерных технологий.
Соответственно, чтобы распутать такие схемы, расследовать преступления, изобличить виновных и направить уголовное дело в суд, необходимо быть профессионалом с большой буквы. Необходимо постоянно самосовершенствоваться, обучаться, быть в курсе всех изменений в законах и новых достижений во всех сферах жизнедеятельности.
- Значит, и у вас «кадры решают всё»?
Ещё как! Это - наш главный ресурс. Вы уже примерно поняли, насколько разносторонние специалисты работают в нашем отделе. Не сочтите за пафос, но я горда руководить такими людьми. В нашем отделе - одна из самых больших нагрузок по делам, находящимся в производстве, и все дела сложные, многие из них имеют повышенный общественный резонанс.
А точнее? Сколько одновременно дел в производстве на одного следователя?
В среднем - шесть. Причём экономические дела - это многие десятки томов документов. Вплоть до сотен.
Очевидно, к кадрам - особое внимание?
Конечно. Руководство ГСУ и отдела одним из приоритетных направлений считает обучение, повышение квалификации следователей. Руководство ГСУ всегда оказывает методическую помощь всем, кому это необходимо. В первую очередь систематически проводятся обучающие семинары как с различными службами МВД России, так и с другими ведомствами - Росфинмониторингом, Мосгорсудом, Прокуратурой Москвы и многими другими.
И как времени на всё хватает?
Следователи у нас в отделе высококвалифицированные, трудолюбивые и ответственные, с личным временем не считаются, задачи службы для них приоритетны. Похоже на лозунг, но это так.
Думаю, очень важно, что руководство ГСУ понимает, как сложно работать, и ценит следователей, постоянно оказывает практическую помощь. По итогам работы следователи систематически поощряются денежными премиями и благодарностями, грамотами, наградами.
Расскажите о показательных примерах, резонансных расследованиях.
Допустим, из недавнего. Зачастую мы реанимируем расследования прежних уголовных дел, перспектива по которым, казалось бы, утеряна. Вот, например, в прошлом году было расследовано и направлено в суд дело по факту хищения заместителем председателя правления Сергеевым денежных средств КБ «ВитасБанк». Преступление было совершено в 2011-м. Сергеев вину не признавал, оказывал следствию противодействие, что, как вы понимаете, установлению обстоятельств дела не способствовало. Однако мы сумели раскрыть преступление и привлечь к уголовной ответственности руководство банка, в том числе и председателя правления банка, которая скрылась от следствия, однако была задержана на территории Республики Беларусь и экстрадирована в Россию.
Ну и конечно, наиболее известным сейчас является дело по хищению денежных средств «МастерБанка» на сумму более 22 млрд рублей. Схема хищения денежных средств «МастерБанка» колоссальна. В хищениях задействовано более 400 физических и юридических лиц.
Нашим отделом привлечены к уголовной ответственности руководители ЗАО «РусичБанк», ООО «МастерБанк», ООО «СпецСтройБанк», ООО «ИТБ» и других - все за совершение хищений денежных средств банков и доведение их до банкротства. Счёт пострадавших от преступной деятельности должностных лиц банков исчисляется тысячами. Следователями принимаются все возможные меры для поиска имущества преступников в целях возмещения ущерба потерпевшим.
Помимо доведения до банкротства, какие составы характерны для уголовных дел, находящихся в производстве сотрудников отдела?
Актуальны для нас дела в отношении незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), так называемый «обнал». В отделе находится 12 уголовных дел данной категории, по которым к уголовной ответственности привлечено более 60 человек. По этим делам мы накладываем арест на преступно добытые денежные средства, чтобы суд имел возможность обратить их в доход государства.
Можете привести пример успешного обнаружения денежных средств или имущества?
Практически по всем уголовным делам по преступлениям, связанным с хищениями в банках, следователями установлено принадлежащее обвиняемым имущество, приобретённое ими в период совершения преступления, которое арестовано. Так, например, по одному из уголовных дел арестовано имущество на сумму более 1 млрд рублей. По другим уголовным делам, конечно, не такие суммы, но исчисляются они в миллионах.
К примеру, в этом году мы расследовали дело в отношении лиц, совершивших незаконную банковскую деятельность. Судом арестованные в ходе следствия 150 млн рублей были обращены в доход государства.
А в прошлом году нашим отделом по уголовным делам прошлых лет следствием было арестовано, а судом обращено в доход государства примерно 5 млн долларов США.
Да, свой хлеб едите недаром. Ну а каковы проблемы на вашем пути?
Конечно, общая нехватка квалифицированных кадров - специалистов по расследованию экономических преступлений. Но тем ценнее люди, с которыми работаю.
Женское ли это дело - нести на своих плечах такую махину?
Наверное, закалка хорошая. Родители с детства меня учили, что в жизни необходимо трудиться и трудиться. С детства любила книги про Шерлока Холмса, нравилось, как он раскрывал преступления. Я думала, что у меня тоже должно получиться, но сначала пошла по стопам родителей. По первому образованию я - физик, так же, как и мои родители, привыкла к строгому системному подходу во всём. В 2003 году окончила заочно Саратовский институт МВД России по специальности «юриспруденция». Кардинально поменяла свою жизнь и в 2005 году пришла служить в московское следствие. Начинала с должности следователя одного из столичных территориальных отделов, затем была следователем в следственной части СЗАО, позже возглавила экономический отдел в следственной части ЮЗАО. До сих пор с теплотой вспоминаю коллег и руководителей данных подразделений. Они многому меня научили, помогали мне во всём, и я им очень за это благодарна. Ну а с 2015 года возглавляю 11-й отдел СЧ ГСУ. Работать здесь крайне сложно, ответственно, но почётно.
На работу иду с радостью, так как очень люблю её. Но чтобы она радовала, любви мало, необходимо, чтобы вокруг были люди, с которыми тебе хотелось бы работать в одной команде. Мне повезло с такими людьми. За 12 лет службы я ни разу не пожалела, что пришла в следствие.
От чего получаете удовольствие в работе?
Огромное удовольствие получаешь, когда, несмотря на все запутанные финансовые схемы, на все продуманные способы защиты, усилия высокооплачиваемых адвокатов, на всё противодействие, удаётся уличить жуликов и оправдать высокое звание следователя.
Это не громкие слова. До сих пор с огромным удовольствием вспоминаю многие дела, расследованные мною лично, а также дела, расследованные под моим руководством, и с гордостью рассказываю о них своим подчинённым.
А на семью время остаётся?
Выходные дни провожу с семьёй. У меня замечательная дочь, которую я очень люблю. Она хорошо учится и занимается спортом. Конечно, ей хочется, чтобы я побольше проводила с ней времени, но она понимает, что у меня сложная работа, и гордится тем, что её мама - следователь.
С учётом психологии
Раздвоение личности крайне редко встречается в преступном мире. Заболевают этим скорее творческие натуры, чем мошенники. У последних всё, казалось бы, однозначно заточено на обман - без душевных сомнений и рефлексий. Но фигурант дела, находящегося в производстве старшего следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майора юстиции Антонины ПАВЛОВОЙ, предстаёт личностью весьма сложной и мятущейся. Судите сами.
Фильтр для народа
Пожилые люди сохраняют особенную привычку уважения к официальному документу. Особенно, нотариально заверенному и составленному в непонятных им выражениях. Одновременно пожилые люди часто нуждаются в деньгах. Особенно, если у них нет заботливых детей или других членов семьи. И в этом случае они иногда берут в долг. И, наконец, пожилые люди не обладают навыками внимательного чтения большого количества текста. Особенно, набранного мелким шрифтом.
Все эти обстоятельства были хорошо известны группе лиц, которых теперь, после состоявшегося приговора суда, можно с полным основанием назвать организованной преступной группой. Не станем вникать в обстоятельства их «сплочения», скажем лишь, что семейная чета Демидовых и «примкнувшая к ним» гражданка Дорохина (есть и четвертая участница группы, но пока она находится в федеральном розыске) придумали очередной, 1001-й способ одурачивания нуждающихся соотечественников.
Организовав ООО «Рога и копыта», пардон, «Жилстройинвест», предметом своей публичной деятельности они объявили предоставление займов населению. И люди пошли к ним за этими самыми займами. Под залог принадлежащей им недвижимости. Якобы под залог. Почему «якобы»? Да потому, что законопослушные собственники квартир не предполагали, что вместо договора займа им подсовывали договор о купле-продаже. Конечно, не столь однозначно, а по более витиеватой схеме, опять же якобы составленной с целью обеспечения защиты интересов инвестора - собственника заёмных средств. А ну как заёмщик откажется возвращать долг? «Нет-нет!», - уверял заёмщик, послушно подписывал бумаги, и в Управление федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по г. Москве отправлялся пакет документов для регистрации перехода права собственности на жильё. То есть, говоря официальным языком, клиенты вводились в заблуждение относительно гражданско-правовых последствий совершаемых с ними сделок.
Да ещё и не всякий клиент - собственник недвижимого имущества - отвечал интересам криминального сообщества «Демидов и Ко». Например, подельников не устраивало жильё, где были прописаны несовершеннолетние (много юридических последствий и возможной судебной мороки). И вообще, людям, чтобы впоследствии оказаться облапошенными, поначалу предстояло пройти фильтр, где основным критерием была степень сложности отторжения права собственности. Например, одинокому и юридически не сильно подкованному пенсионеру в предпочтениях четы Демидовых, конечно, отдавался приоритет по сравнению с собственником жилья, обременённого кучей сожителей.
Распределение ролей
Супруги выступали мозговым центром и основной движущей силой «проекта». Менеджером, ведущим переговоры и оформляющим договора, была Дорохина. В разговоре с клиентами она умышленно подменяла понятия, искажала смысл документов, носящих самостоятельный гражданско-правовой характер. Получив, таким образом, от обманутого собственника согласие на заключение сделки купли-продажи недвижимого имущества, мошенники выдавали ему деньги. Разумеется, в размерах, несоизмеримо меньших по сравнению с рыночной стоимостью квартиры. Да ещё и убеждая путём того же обмана написать расписку на сумму, в разы большую размера займа.
Как сказано в официальных документах, «в дальнейшем не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства», фигуранты дела под различными предлогами уклонялись от получения долга с клиентов. Зато к ничего не подозревающим людям вдруг начинали приходить судебные приставы с требованием освободить квартиры. Когда проходил шок, потерпевшие пытались сопротивляться и шли в суды, но там дело упиралось в предъявление добровольно подписанных документов, и судьи вставали на сторону новых собственников жилья. Со стороны «Жилстройинвеста» на судах выступал адвокат, нанятый Демидовым.
Наконец обманутые люди обратились по нужному адресу, то есть в полицию, и криминальному предприятию наступил конец. Первыми арестовали Демидову и Дорохину.
Двойственная натура
Вы вправе спросить, когда же, наконец, пойдет речь об анонсированных вначале противоречиях в демонической личности организатора преступления?
Дошла очередь и до них. Оставшийся пока на свободе (потому что пустился в бега) Демидов принялся хлопотать за супругу как мог. Через адвоката он инициировал различные документы, ходатайства, запросы на имя следствия. Организовал, что весьма непросто, визиты нотариуса в следственный изолятор. Словом, как говорит следователь, боролся до последнего.
Тогда часть потерпевших, скооперировавшись, наняла адвоката, но тот тоже оказался весьма пакостливым персонажем, потому что, войдя с Демидовым «в сепаратные переговоры», принялся было делить с ним «шкуру неубитого медведя». Он и не помышлял в полной мере исполнять то, за чем был нанят, зато рассчитывал делить «квартирные» деньги. И здесь в ряде случаев Демидов проявил недюжинный альтруизм, через адвоката предлагая потерпевшим «закрыть вопрос», уладив его деньгами. Однако адвокат был тот ещё ловкач, и, поскольку в собственном понимании его интересам это не соответствовало, тему «закрытия вопроса» не развил.
Как видите, в деле фигурируют целых два адвоката, и оба - не делающие честь цеховому сообществу. В отношении одного из них, кстати, сейчас начато уголовное производство, правда, совсем по другому делу.
Целый год бегал от следствия Демидов. Задержали, а затем и арестовали его в тот момент, когда он лёг в больницу. С медиками взаимодействие налажено на должном уровне, об этом событии в отдел пришла телефонограмма.
Суд по делу мошенников состоялся совсем недавно, и все они были приговорены к различным срокам отбывания наказания.
Но и это ещё не все штрихи к портрету руководителя группы. Вишенкой на торте значится факт периодического поступления, по сию пору, почтовых переводов на имя потерпевших от Демидова. Суммы, правда, незначительные - пять-десять тысяч рублей «за моральный вред и переживания». Сами-то осуждённые из мест заключения денег слать возможности не имеют, но, очевидно, в этом деле у них есть посредник. Свидетельством чего этот жест является: мук совести Демидова или этапами его очередных планов? Остаётся только догадываться.
«Витас» уходит со сцены
Поклонники популярного артиста могут быть спокойны. Речь пойдёт не о нём. Летом прошлого года из московского ГСУ в суд ушло дело Сергея Сергеева, который, будучи заместителем председателя правления «ВитасБанка», действуя в составе организованной преступной группы, путём выдачи кредитов фиктивным организациям, похитил денежные средства на общую сумму 570 млн рублей, чем причинил банку материальный ущерб в особо крупном размере. Но это - официальная канва.
Что же стояло за строками следственных документов? Инициаторами материалов дела в отношении руководителей «ВитасБанка», являлись как бывшие вкладчики банка, так и конкурсный управляющий, назначенный федеральным Агентством страхования вкладов. Бывшие вкладчики банка активно участвовали в расследовании уголовного дела и всячески способствовали его раскрытию. В свою очередь такая государственная корпорация, как «АСВ», в ряде случаев выступающая «ликвидатором» обанкротившихся кредитных организаций, подготовила заявление о выявленных фактах совершения преступлений руководителями «ВитасБанка».
Что касается бывших вкладчиков банка, то по данному уголовному делу они выступили гражданскими истцами. Теперь после успешно проведённого следствия и доказанной вины банкира, позиция истцов в дальнейших судебных разбирательствах по искам о возврате вкладов только укрепилась.
Как же был доведён до банкротства банк? Банально просто - кредитованием фиктивных заёмщиков. Заведомо невозвратный кредит выдаётся-получается в данной схеме по взаимной договорённости, главное здесь - тщательно засекретить реальных лиц, стоящих за подписями на кредитных договорах.
Чтобы с чего-то начать, дело возбудили по кредитованию компании ООО «Ассоль». В конце марта 2012 года между банком и «Ассолью» был заключён кредитный договор, на основании которого в тот же день в адрес последней поступило 70 млн рублей. На счёт организации в этом же банке. Затем деньги увели в другой банк - «Русский земельный банк» и т. д.
Когда же впоследствии конкурсным управляющим «ВитасаБанка» в адрес ООО «Ассоль» было направлено письмо с требованием о погашении имеющейся задолженности, оттуда ответили, что никогда не открывали расчётный счёт в «ВитасБанке», не заключали вышеуказанный кредитный договор и никаких денег не получали.
Силами ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве провели экспертизу подписей на договоре, и та показала, что, действительно, генеральный директор ООО «Ассоль» к подписанию бумаг отношения не имеет. Таким образом, «ВитасБанку» был причинён ущерб в сумме 70 млн рублей, а в действиях Сергеева усмотрены признаки мошенничества.
В ходе проверки обстоятельств банкротства банка за период с 01.06.2010 по 29.06.2012 было установлено, что уже на начало исследованного периода в банке имелись признаки банкротства в виде недостаточности стоимости имущества для исполнения обязательств перед кредиторами в полном объёме. Размер недостаточности на 01.06.2010 год составлял более 1 млрд рублей. Однако к концу этого периода - дате отзыва лицензии - произошло существенное ухудшение финансового положения банка. Размер недостаточности стоимости имущества составил уже более 3,5 млрд рублей. Анализ деятельности организации показал, что ухудшение финансового положения банка произошло в результате совершения в указанный период действий по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, приобретению неликвидных облигаций Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, обеспечению обязательств некоего юридического лица перед другой кредитной организацией и прочих хищений, - говорит следователь по ОВД 11-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве капитан юстиции Мария Хорошко.
В июле прошлого года Сергеев был задержан, а затем по решению Тверского райсуда помещён под домашний арест. Впоследствии Бабушкинский суд Москвы огласил приговор в отношении бывшего зампреда правления «ВитасБанка» Сергея Сергеева, осудив того на пять лет колонии общего режима. Бывшего зампреда привлекли к ответственности за мошенничество - так был оценен вывод активов банка незадолго до отзыва лицензии.
Но если таковой была судьба зампреда правления, то как обстоит дело с председателем правления? В производстве 11-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве находится уголовное дело, выделенное из предыдущего, в отношении Натальи Городковой - председателя правления «ВитасБанка». Всё по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей вменяется хищение в особо крупном размере.
От следствия Городкова скрывалась в сопредельной Республике Беларусь, но 22 июня 2016 года была там задержана, а затем и экстрадирована в Москву.
Говоря об этих делах, нельзя не сказать о мастерстве следователей, ведущих расследование. Ведь нужно учесть, что они имели дело не с обычными уголовниками, а с людьми, прекрасно знающими межотраслевое право и обладающими специальными познаниями в сфере финансов, кредитования и бухгалтерского учёта. Причём преступление было совершено достаточно давно, необходимо было установить и допросить большое количество лиц, часть из которых зарегистрирована в различных субъектах Российской Федерации, и провести с их участием следственные действия. Всё это надо было синхронизировать с анализом многочисленных финансово-хозяйственных документов банка и различных организаций, задействованных в хищении денежных средств.
Нет, при наличии таких профессионалов, шансов выйти из воды сухими у председателя правления и заместителя, пожалуй, не было.
Алим ДЖИГАНШИН, фото Александра НЕСТЕРОВА и из архива ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
- Манная каша на молоке: пропорции и рецепты приготовления Манная каша 1 порция
- Суп-пюре из брокколи с сыром Рецепт крем супа из брокколи с сыром
- Гороскоп: характеристика Девы, рождённой в год Петуха
- Причины выброса токсичных веществ Несгораемые углеводороды и сажа
- Современный этап развития человечества
- Лилия яковлевна амарфий Могила лилии амарфий
- Значение имени мариям Имя марьям значение происхождение